ИЗЪЯТО 100 ПЕЧАТЕЙ, 500 ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ, 6 ПОДДЕЛЬНЫХ ПАСПОРТОВ И 3 АВТОМОБИЛЯ

Масштабная совместная спецоперация оперативников республиканского управления экономбезопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и следователей ГСУ МВД по РТ была проведена в эти дни в Татарстане. Как сообщила пресс-служба ведомства, в Елабуге в ходе спецоперации задержана группа так называемых обнальщиков, которая, по предположению правоохранительных органов, контролировала основную часть «серого» денежного потока города.

В изоляторе временного содержания сейчас находятся «идейные вдохновители» группы, как утверждают наши источники. Официально ведомство не называет имен, но, по нашим данным, предполагаемыми организаторами бизнеса являются два жителя Елабуги — Ильнур Хисматуллин и Руслан Данилов. 

Как предполагают сотрудники УБЭП, они организовали обнальный бизнес еще в 2014 году. В схеме, по предварительным данным, были 8 участников, разделенных на две группы. «Все роли были четко распределены. На участников группы была возложена роль по контролю над проведением банковских операций, созданием и реорганизацией фиктивных юридических лиц, через которые осуществлялась незаконная банковская деятельность», — объясняется в релизе МВД.

«Такса» за транзит денежных средств у предполагаемой группы обнальщиков составляла 1,5%, а за «обналичку» они, предположительно, брали 6%. За три года, по предварительным данным, доход составил 21 млн рублей — весьма скромно для такого бизнеса и за такой немалый срок. 

Исходя из вознаграждения, можно предположить, что через руки «елабужской прачечной» прошло около 300 млн рублей. Впрочем, аналогичные уголовные дела, которые уже рассмотрены или только переданы в суд, говорят о том, что эта сумма может быть лишь верхушкой айсберга.

«Через руки «елабужской прачечной» прошло около 300 млн. рублей» Через руки «елабужской прачечной» прошло около 300 миллионов рублей Фото: 16.мвд.рф

Как удалось выйти на группу? Пока неизвестно. По информации «БИЗНЕС Online», все 8 человек задержаны и ожидают суда, который определит для них меру пресечения. Следствие инкриминирует задержанным незаконную банковскую деятельность. Тем временем оперативники в ходе совместной операции провели уже 21 обыск по месту жительства подозреваемых, обыскали даже гараж. Всего у предполагаемых преступников было обнаружено около 100 печатей организаций, более полутысячи банковских пластиковых карт, 6 поддельных паспортов. Как сообщают источники издания, изъяты также сотовые телефоны, ноутбуки, чековые и трудовые книжки и три автомобиля.

Наши собеседники утверждают, что под арест попали и 15 расчетных счетов организаций, так или иначе используемых предполагаемой группой обнальщиков. Однако сумма, попавшая под арест, не называется. Вполне возможно, мы узнаем ее в ближайшее время. По информации «БИЗНЕС Online», скоро подозреваемых доставят в Казань, где для них будет избрана мера пресечения.

Громким судебным процессом обещает обернуться уголовное дело в отношении «короля черного обнала» Дениса Окуня Громким судебным процессом обещает обернуться уголовное дело в отношении «короля черного обнала» Дениса Окуня Фото: Артем Кузнецов

ХРОНИКА ТАТАРСТАНСКОГО «ОБНАЛА»

Это далеко не первое уголовное дело, которое расследуют правоохранители в отношении обнальщиков. Громким судебным процессом может обернуться уголовное дело в отношении «короля черного обнала» Дениса Окуня и его жены Екатерины из Челнов. Пока идет предварительное следствие, в начале месяца обоим продлили арест до 2 февраля. Напомним, летом прошлого года супруги были объявлены в федеральный розыск. В апреле правоохранители органы задержали их в Беларуси и экстрадировали из страны. Однако процедура возвращения в Татарстан затянулась и заняла полгода.

По версии следствия, Окунь возглавлял преступное сообщество, специализировавшееся на обналичивании денежных средств в Набережных Челнах. Незаконный бизнес приостановился в августе 2016 года, когда предполагаемые преступники получили заказ на 100 млн рублей. Сотрудники отдела УЭБиПК МВД по РТ накрыли группировку обнальщиков. Изначально им приписывалось извлечение незаконного дохода в размере 52 млн рублей, теперь ущерб уменьшился до 19 млн рублей. Задержать Окуня вместе с подельниками не удалось — он был в курсе готовившейся операции и покинул Россию вместе с женой. Сейчас им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности, организации преступного сообщества и регистрации организации на подставных лиц. Чета вину не признает. Пока родители в СИЗО, их малолетний ребенок остается с престарелыми родителями.

Петровы, Лгач и Хасанов были приговорены к реальному лишению свободы Петровы, Лгач и Хасанов были приговорены к реальному лишению свободы Фото: «БИЗНЕС Online»

Если дело челнинца Окуня еще не добралось до суда, то казанским обнальщикам суд уже вынес приговор. «БИЗНЕС Online» писал о «черных банкирах» —Олеге и Юрии Петровых, Денисе Лгаче и Ленаре Хасанове. Схема была под стать той, что использовалась в автограде. Через 16 подставных фирм прошел 1,6 млрд рублей, обвиняемым досталось 48,5 млн рублей. Участвовали в обнале также родственники. Петровы — сын и отец, а Лгач — их зять. Пятый фигурант — гендиректор ООО «Мир визажа», строительной компании «Городгрупп», «Арт-синема», «Грант-м» Дмитрий Лисенков — в отличие от «коллег» вину признал и еще в сентябре 2015 года получил условный срок, а позднее был амнистирован. Определенно решающую роль при вынесении наказания сыграло содействие следствию.

В отличие от него Петровы, Лгач и Хасанов были приговорены к реальному лишению свободы. Самое суровое наказание понесет Петров-старший, как организатор аферы: Вахитовский райсуд назначил ему 4,5 года колонии. Сын приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы, а Хасанов и Лгач — по 2 года. Каждый также обязан выплатить штраф. Правда, подсудимые и защита намерены подать апелляцию на суровый, по их мнению, вердикт суда.