В Татарстане прошла совместная спецоперация следственного департамента МВД России и оперативников управления экономической безопасности по РТ. После десятка обысков в Москву доставили известного дизайнера Азата Тухватуллина, которому предъявлены обвинения в организации пирамиды Finiko. Силовики считают: именно он стоял за спинами известных доселе фронтменов пирамиды — Кирилла Доронина, Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Сколько они могли получить за молчание и куда теперь копает следствие? Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».
В Иннополисе в своем доме был задержан Азат Тухватуллин
Из Иннополиса в наручниках в Москву
Дело крупнейшей в истории Татарстана финансовой пирамиды Finiko получило новый импульс. Следственно-оперативная группа из столицы прилетела в республику в понедельник. Совместно с оперативниками управления экономической безопасности МВД по РТ в Казани было проведено около десятка обысков, а в Иннополисе в своем доме задержан Азат Тухватуллин — популярный дизайнер и архитектор, известный в первую очередь как автор архитектурного облика татарстанской IT-столицы.
Во время проведения обыска в своем доме он попытался оказать сопротивление сотрудникам силовых структур, последние составили протокол об административном правонарушении. А 1 сентября Мещанский районный суд Москвы отправил предпринимателя под стражу. В этот же день ему предъявили обвинение по двум статьям — мошенничество в особо крупном размере и создание организованного преступного сообщества Finiko.
Тухватуллин — известный дизайнер, он отвечал за архитектурный облик самого молодого города страны
Кто сдал Тухватуллина?
Вообще уголовных дел о пирамиде — два. Одно прямо сейчас рассматривают в Вахитовском райсуде Казани. На скамье подсудимых те, кого удалось задержать по горячим следам. В первую очередь это главное медийное лицо пирамиды Кирилл Доронин, а также многочисленные менеджеры Finiko — «звезды», привлекавшие вкладчиков. Ущерб по этому делу, можно сказать, смешной — всего 209 млн рублей. Да и потерпевшими признали всего 161 человека.
А вот основное дело на тысячи потерпевших и миллиарды ущерба выделили в отдельное производство из-за бегства сооснователей пирамиды. Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь в 2021 году сбежали в Дубай. Несмотря на международный розыск, законодательство ОАЭ позволяло им до определенного момента чувствовать себя в безопасности. Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали о таком механизме: беглые фигуранты дела якобы брали в долг деньги у граждан Эмиратов, заключали с ними соглашения по возврату займа на десятки лет. И пока эти обязательства не были закрыты, суды ОАЭ вставали на защиту имущественных интересов своих граждан и отказывали в экстрадиции обвиняемых из страны.
Но в дело вмешался на тот момент генпрокурор России Игорь Краснов (сейчас он возглавляет ВС РФ), который провел несколько встреч с коллегами из Эмиратов. После этого силовики ОАЭ резко изменили тактику взаимодействия с коллегами из России и Интерпола. Процедура экстрадиции никак не поменялась, но выдворить человека из страны стало возможно благодаря депортации — за нарушения миграционного законодательства. И решение суда в данном случае не требовалось. Здесь стоит вспомнить, как начальник УБЭП МВД по РТ Рафаэль Усманов еще несколько лет назад обращался к беглым основателям пирамид: «В любом случае конец этому будет. Понесут ответственность все, — говорил он. — Люди находятся за границей, пожили они там год, два, но все равно за ними пришли. Правовых инструментов в РФ для этого достаточно, все равно они будут отвечать за содеянное!» Он оказался прав.
Финансовой пирамидой силовики признали Finiko в конце 2020 года — тогда с подачи прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ в отношении «неустановленных организаторов». В Казани высадился целый десант из сотни столичных оперативников, которые провели обыски по адресам нахождения офисов и проживания людей, которые могут быть причастны к деятельности Finiko. Однако развитию пирамиды это не помешало — основатели заявили о выпуске собственного токена FNK, а об обысках и деле говорили как о проверке, которая лишь призвана убедиться в легальной работе компании. Несмотря на то что в феврале 2021-го ЦБ внес Finiko в реестр компаний с признаками финансовых пирамид (у организации не имелось лицензии на торговлю на биржах, да и зарегистрирована она была за пределами РФ), люди все равно продолжали нести деньги, а Finiko — набирать обороты.
Кирилл Доронин стал первым, кого арестовали по делу Finiko. Вслед за ним были задержаны «вице-президенты» пирамиды Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина (Ахметзянова) и «звезда», руководитель риелторского агентства Лилия Нуриева. Спустя несколько месяцев задержания продолжились в других регионах, в итоге до суда дошли 11 человек. Помимо упомянутых выше четверых, это «первый вице-президент» Finiko Андрей Галущенко, «вице-президент» Баир Самбуев, «директор сети» Анна Серикова (Тиффани), «10-е звезды» Екатерина Бозоева и Алена Ларионова, «руководитель службы поддержки» Антон Семыкин, «руководитель программы ZFZ35» Екатерина Казачкова.
Нуриева пошла под суд отдельно от всех — она заключила досудебное соглашение и добровольно раскрыла силовикам всю схему работы Finiko. «У человеческой глупости и жадности нет предела», — раскаивалась она в суде, но все равно получила 4,5 года колонии. Но самое важное — суд признал, что компания Finiko была пирамидой, а ее основатели и «звезды» работали по принципу организованного преступного сообщества.
Уголовное дело Finiko с 10 оставшимися фигурантами рассматривается в Вахитовском суде Казани с июня 2024 года. За это время были допрошены потерпевшие, а сейчас суд перешел к допросам свидетелей. По данным «БИЗНЕС Online», из всего массива свидетелей по делу пока допрошено в суде меньше трети. Так что рассмотрение дела может продолжаться еще не один месяц и даже год.
Так, в Россию с разницей в несколько месяцев депортировали Марата и Эдварда Сабировых. Жизнь последнего в Дубае еще до этого превратилась в кошмар. В январе 2025 года на него совершили нападение: группа бандитов ворвалась на его виллу, пытала хозяев и похитила $300 тысяч. Что делали с Сабировым и его супругой, доподлинно неизвестно, но исполнители нападения сбежали в Россию, где их арестовали по статье об изнасиловании. А организатора нападения — гражданина Казахстана Ернура Алмахана — поймали в Дубае. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы.
Видимо, этот инцидент настолько поменял психологию Сабирова, что работать с ним российским силовикам оказалось проще, чем с другими сооснователями Finiko. По словам инсайдеров, несколько месяцев назад он заключил досудебное соглашение, дал обширные показания по делу и указал на реального создателя пирамиды.
Возможно, Сабиров стал сговорчивым и после интереса к его персоне со стороны прокуратуры Казахстана. А возник он на фоне инцидента летом 2021 года. За месяц до краха пирамиды в Турции неизвестные напали на Доронина. Сам он утверждал, что под пытками его заставили перевести $50 миллионов. Организатором нападения, как станет известно позже, был казахский авторитет Арман Дикий — его арестовали в начале 2022 года после попытки мятежа в Казахстане. Стали раскручивать, нашли связь с этой историей. И казахские силовики пришли к выводу: заказчиком мог выступить Эдвард Сабиров — из украденных $50 млн $5 млн якобы ушли «кешбэком» на его криптокошелек. Более того, с исполнителями нападения он якобы был знаком и даже вместе отдыхал в Дубае, но позже переругался, и именно они стоят за нападением на Сабирова в ОАЭ.
Так вот, близкие к Тухватуллину источники утверждают: после депортации в Россию к Сабирову в СИЗО приехал представитель прокуратуры Казахстана и якобы заявил, что его хотят экстрадировать в Астану. Тот якобы испугался и после разговора с нашими силовиками получил встречное предложение: дать показания в отношении Тухватуллина и остаться в России. Так он и сделал: написал явку с повинной, заключил соглашение со следствием.
Непонятным остается то, почему Сабиров решил сдать именно Тухватуллина. Да и как его могли экстрадировать из России, если на родине он сам фигурант неоконченного уголовного дела? Если версия, рассказанная источниками, верна, в ней остается масса загадок.
По словам Сабирова, которые сейчас лежат в основе обвинения, идея создать Finiko пришла не им с Дорониным, как считалось раньше, а именно Тухватуллину
Сколько на самом деле могли заработать на Finiko
Детали показаний Сабирова держатся в секрете, но их суть пересказывают источники «БИЗНЕС Online».
По словам обвиняемого, которые сейчас лежат в основе обвинения, идея создать Finiko пришла не им с Дорониным, как считалось раньше, а именно Тухватуллину. С ним они были знакомы как минимум с 2017 года. Для реализации привлекли двух молодых выпускников «Фабрики предпринимательства» — Доронина и Марата Сабирова. Они в то время как раз увлекались трейдингом. Роль Зыгмунтовича пока источники в этой схеме не раскрывают. Но, считают силовики, стартовый капитал на создание платформы и маркетинговую кампанию им обеспечил Тухватуллин.
Позиция арестованного дизайнера по уголовному делу нам пока неизвестна. По данным источников нашей газеты, Тухватуллин уже беседовал со следователями (было это в 2021-м, после краха Finiko) и тогда лишь признал, что знаком с Дорониным и Эдвардом Сабировым с 2017–2018 годов. Каких-либо претензий ему следователи тогда не предъявляли.
Расцвет компании Finiko, которая называла себя системой автоматической генерации прибыли, пришелся на пандемийный 2020-й. Встречи и конференции «партнеров» и «инвесторов» организации проводились в десятках городов России и собирали порой тысячи человек.
Фирма Finiko предлагала инвестировать в компанию и зарабатывать порядка 1% в день (без учета выходных), т. е. где-то по 20–25% в месяц. Для контраста: в 2020 году ключевая ставка ЦБ опустилась до минимальных 4,25% годовых. Поэтому неудивительно, что хайп-пирамиды с бешеной доходностью, которой оказалась Finiko, обрели такую популярность — как показало время, печальную. За счет чего якобы зарабатывала компания Finiko? Вкладчикам рассказывали, что у организации обширный штат гениальных трейдеров, которые, торгуя на биржах, буквально генерят эту прибыль — так, что убытков быть не может. Минимальный порог входа в фирму на старте был $1 тыс., затем сумма выросла до $3 тысяч. Инвесторам предлагали два варианта заработка. Первый — открыть «вклад» и просто ждать роста накоплений. Второй — купить машину или недвижимость за 35% от стоимости. При этом деньги от вкладчиков принимали только наличкой, которую обменивали на биткоины, после чего в личном кабинете инвестора появлялись «цифроны» — внутренняя валюта, условно привязанная к одному USDT. Популярность Finiko выходила за пределы интернет-пространства, где она продвигалась: по казанским улицам ездили брендированные машины, а физические офисы «партнеров» пирамиды располагались в крупных бизнес-центрах, в том числе «Корстоне», «Релите» и «Кремлевской Plaza».
Впрочем, самые главные «плюшки» инвесторы получали вовсе не от своих вкладов, а от количества привлеченных в Finiko людей. Так появлялись «10-е звезды» пирамиды, «вице-президенты» и «директоры сети», которые получали выплаты за каждого приведенного вкладчика и постоянный доход от суммы, которую эти вкладчики несли в пирамиду. Под каждой из таких «звезд» была сеть из сотен человек.
За проектом (по крайней мере, публично, на сцене и в соцсетях) стояли четыре человека: это Кирилл Доронин, Эдвард и Марат Сабировы (однофамильцы) и Зыгмунт Зыгмунтовичь. У каждого была своя роль: первый называл себя главным идеологом, маркетологом и стратегом Finiko, второй отвечал за трейдеров, которых в компании было якобы более 50 человек, третий организовывал «криптопроцессинг», а Зыгмунтовичь являлся исполнительным директором, отвечавшим за финансы.
Стоимость запуска проекта пока неизвестна, но, кажется, инвестиции отбились. МВД России, которое занимается делом пирамиды, так пока и не сосчитало реальный объем денег, который аккумулировала компания. Озвучивались лишь минимальные пределы, закрепленные процессуально, — не менее 7,7 тыс. вкладчиков и не менее 5 млрд рублей ущерба (опять же по предварительным данным МВД). Сам Доронин в интервью «БИЗНЕС Online» озвучивал более масштабные цифры: по его словам, через пирамиду прошли от 800 тыс. до 1 млн человек по всему миру. А сумма, которая прошла через Finiko, — не менее $1 миллиарда.
По словам Доронина, через пирамиду прошли от 800 тыс. до 1 млн человек по всему миру
Наши источники полагают, что реальные цифры действительно кратно выше тех, что называются официальными ведомствами. Сколько получили «официальные» сооснователи пирамиды — Доронин, Сабировы и Зыгмунтовичь? Гонорары за ответственность тоже грандиозные: предварительно силовики считают, что каждый из сооснователей мог заработать по 2 млрд рублей. В общем-то, вполне достаточно, чтобы отсидеть срок и выйти на свободу, обеспечив себе более чем комфортную жизнь.
А реальный бенефициар? Пока силовики полагают, что один лишь Тухватуллин мог получить 10 млрд рублей в виде чистой прибыли от действий Finiko. Важно отметить: это лишь предварительная оценка силовиков, которые сейчас изучают все финансовые цепочки. Другой вопрос, которым они сейчас заняты: а точно ли Тухватуллин — вершина этой финансовой пирамиды или он, как и Сабировы, Доронин, Зыгмунтовичь, лишь промежуточное звено?
Пока силовики считают, что один лишь Тухватуллин мог получить 10 млрд рублей в виде чистой прибыли от действий Finiko. Путешествовал он по несколько раз в год, очень любил летать в жаркие страны, в том числе часто бывал в Дубае
Who is mr. Тухватуллин: автор символа Универсиады, любитель дорогих машин
Тухватуллину, по данным из открытых источников, 46 лет, родился в Альметьевске. Он дизайнер, но, несмотря на то что его имя практически каждый раз появляется в СМИ с приставкой «известный», известно о нем не так уж и много. Соцсети не ведет, в публичных мероприятиях на пике своей карьеры не светился, хотя поводы были — например, Тухватуллин, по одной из версий, является создателем главного символа Универсиады-2013 в Казани — барсика Юни.
Зато часто о нем говорила супруга, известная казанская бьюти-блогер, участница российских и международных конкурсов красоты Алиса Тулынина. Так, например, в интервью нашему изданию в 2018 году она рассказывала, что супруг поддерживает ее в поездках на различные конкурсы, а она его — в работе. В браке они более 20 лет. По некоторым данным, пара могла расстаться в начале текущего года, но официально подтверждения этому нет.
Алиса Тулынина в интервью нашему изданию в 2018 году рассказывала, что супруг поддерживает ее в поездках на различные конкурсы, а она его — в работе
Тухватуллин — любитель путешествий и дорогих машин, рассказывают источники «БИЗНЕС Online». По их словам, в последние годы он мог менять автомобили каждый год, причем в большинстве случаев это были Mercedes и BMW. Кроме того, у него был мотоцикл Harley-Davidson. Путешествовал Тухватуллин по несколько раз в год, очень любил летать в жаркие страны, в том числе часто бывал в Дубае. В Казани жил в самом центре города, по некоторым данным, в элитном поселке Нефтяников на берегу Казанки.
Друг и бизнес-партнер Никифорова
Бизнес-биография Тухватуллина более обширна. Один из первых его бизнесов — созданная в конце 2000-х компания «Эво-ру», которая позже переродилась в агентство Evolution. Фирма занималась графическим и интерьерным дизайном: например, агентство разработало единую концепцию визиток чиновников в Татарстане, оформляла буклеты с отчетами, которые использовались на коллегиях министерств и ведомств в РТ, а также трудилось над обликом IT-парков в Казани и Набережных Челнах, МФТИ, аэропорта Бегишево, разрабатывало концепт редизайна центрального офиса КАМАЗа в Москве.
Но главное, как рассказывала сооснователь агентства Арина Судакова в интервью «БИЗНЕС Online», Тухватуллин в компании полностью курировал работу по Иннополису — занимался созданием его визуального облика и концептуальной части. К слову, именно в Evolution, по ее словам, и родилось название города «Иннополис».
Фактически весь дальнейший бизнес-путь Тухватуллина связан с самым молодым городом России. Так, в 2013 году он стал соучредителем ООО «Иннополис Архитект». По данным сервиса «Контур.Фокус», изначально его совладельцами наряду с Тухватуллиным были Антон Цыбисов и ОАО «Иннополис Сити». Акции последнего принадлежат ООО «УК Проминвест», владельцем которого является Светлана Зиганшина. Сейчас, по данным сервиса, компанией «Иннополис Архитект» в равных долях владеют Тухватуллин и экс-министр связи РФ Николай Никифоров (через ООО «Развитие Иннополиса»). Вообще, когда говорят о внешнем облике Иннополиса, упоминают именно эту фирму — ее перу принадлежат проекты жилых комплексов, знаменитой «шайбы» технопарка Попова, университета и целого ряда других зданий. Компания до сих пор существует, правда, работает в убыток: по данным сервиса, в прошлом году при выручке в 1,3 млн рублей убытки составили 125 тысяч.
В таких же пропорциях (50/50) Тухватуллин и Никифоров владеют фирмой «Зион», которая была открыта в 2014-м. Компания занималась строительством домов. По данным единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», фирма сдала 21 дом на 168 квартир в Иннополисе суммарной жилой площадью почти 16 тыс. кв. метров. Сейчас активных строительных проектов у организации нет. Тем не менее по итогам прошлого года оборот компании составил 641 млн рублей (и скромные 234 тыс. рублей чистой прибыли).
«Иннополис Архитект» — это та компания, с которой официально началась бизнес-дружба Тухватуллина и Никифорова. В таких же пропорциях (50/50) они владеют фирмой «Зион», которая была открыта в 2014 году
Также бизнес-партнерам принадлежат равные доли в ООО «СЗ „Иннополис 2024“». Изначально единственным владельцем компании был Никифоров, который в интервью «БИЗНЕС Online» еще в 2021 году рассказывал, что создал фирму для реализации большого проекта застройки Иннополиса. В 2022-м банк «Дом.РФ» предоставил застройщику проектное финансирование в 29 млрд рублей на стройку ЖК «Квартал Ю»: ожидалось, что в Иннополисе будет возведен 31 дом бизнес-класса (в 11 очередей строительства) почти на 3 тыс. квартир общей площадью 406 тыс. кв. метров. По данным «Дом.РФ», сейчас у компании один реализованный проект в стройке — первая очередь ЖК «Квартал Ю» в Иннополисе на 275 квартир общей жилой площадью почти 18 тыс. кв. м, сданная в начале 2024-го. Вообще же инвестиции в масштабную застройку новой очереди Иннополиса в 700 тыс. кв. м, анонсированную в то время, оценивались приблизительно в 70 млрд рублей. Помимо жилья, речь шла о технопарках, МФЦ, офисах и т. д.
Компанией, которая была учреждена для привлечения миллиардных инвестиций, — ООО «З-Сити Техно» — тоже владеют Тухватуллин и Никифоров — через ООО «З-Сити». Им в уставном капитале принадлежит по 33,3%. Большей долей — 33,4% — владеет в этой фирме сооснователь Finiko Эдвард Сабиров. Компанию учредили в январе 2020 года, а в конце 2020-го туда вошел Никифоров (через ООО «Развитие Иннополиса»). Сабиров тогда говорил «БИЗНЕС Online», что в проекты в Иннополисе будет инвестировать личные средства и это никак не связано с его трейдерской деятельностью в Finiko. «У меня нет сомнений в деловой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он инвестирует в целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан», — комментировал Никифоров.
Тухватуллин был дружен с Сабировым, рассказывал в интервью «БИЗНЕС Online» Доронин, — они, бывало, вместе катались на мотоциклах. При этом сооснователь Finiko добавлял, что с Тухватуллиным сам был знаком лично. Что именно их свело, он не уточнял.
В свою очередь Тухватуллина называют «другом семьи» Никифорова. Их жены — Тулынина и бывшая супруга экс-министра Светлана Никифорова — учились вместе в школе, рассказывала первая.
Вернемся к «З-Сити»: с 2022 года (более ранних данных нет) компания отчитывается о нулевой выручке и убытках (в 2022-м — минус 82 млн, в 2025-м — минус 9,7 млн). В декабре 2021-го, после того как в отношении сооснователей Finiko возбудили уголовное дело, Сабирова объявили в розыск, а Доронина арестовали, Тухватуллин обратился в арбитражный суд с требованием исключить Эдварда из числа соучредителей. Обосновал он это тем, что Сабиров с момента основания компании не участвует в ее жизни, а без него никаких важных решений принять не могут. Суд иск удовлетворил, но, как следует из данных системы «Контур.Фокус», Сабиров до сих пор значится соучредителем фирмы.
У Тухватуллина есть еще несколько бизнесов, прописанных в Иннополисе. Это, например, «Причал ВВП», который занимается прокатом товаров для отдыха. Это ООО «Ион»; фирмой владеет ООО «Зион», которое принадлежит напополам Никифорову и Тухватуллину. Компания занимается гостиничной деятельностью, в прошлом году получила чистую прибыль в 3 млн рублей при обороте почти в 30 млн рублей. На 100% Тухватуллину принадлежит фирма «Тринити», которая управляет недвижимым имуществом. При выручке почти в 100 млн рублей в прошлом году организация получила чистую прибыль около 18 млн рублей. Как следует из материалов арбитражных разбирательств, компания управляла многоквартирными домами в Иннополисе. Под ее контролем, по данным сайта «МинЖКХ», с июля прошлого года находится 6 домов на улице Спортивной. И наконец, еще одна фирма Тухватуллина — ООО «Мини», которое занимается ресторанной деятельностью.