В Казани возбудили уголовное дело в отношении организованной группы обнальщиков, которые заработали свыше 79,3 млн рублей. Об этом сообщают источники «БИЗНЕС Online».
По нашим данным, на прошлой неделе оперативники экономической полиции РТ задержали ранее судимую Альбину Булатову, Никиту Капелькина, Алису и Роберта Мансуровых. Подробная фабула дела не раскрывается. Но, как сообщают собеседники издания, фигурантов обвиняют в незаконных банковских операциях — ведении банковских счетов, переводов средств, инкассации, транзите средств между расчетными счетами и обналичивании. Так, получая 17% с каждой банковской операции, фигуранты дела получили чистую прибыль — свыше 79,3 млн рублей.
В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения. Один находится под стражей, а остальные — под запретом определенных действий.
Напомним, в 2025 году оперативники экономической полиции РТ задержали руководителя компании «Смарт Строй» Ильнура Гибадуллина. Кроме того, фигурантами дела стали Фарид Насретдинов, Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова. По данным СУ СК России по РТ и МВД по РТ, фигуранты обналичили более 6 млрд рублей.
По данным пресс-службы МВД по РТ, в 2024 году руководитель компании «Смарт Строй» Гибадуллин создал преступное сообщество для проведения нелегальных банковских операций. По версии следствия, обвиняемые обналичили более 6 млрд рублей, получив незаконный доход в размере более 570 млн рублей.
Кроме того, как сообщала пресс-служба СУ СК России по РТ, в период с 2017 по 2019 год глава «Смарт Строя» уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму более 67 млн рублей. В 2019–2021-х глава организации совершал неправомерные переводы денег, используя поддельные распоряжения. Весной этого года дело стартовало в Советском районном суде.