Суд Набережных Челнов вынес приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды «Гарант кредит». Муниру Джасыбаеву приговорили к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, а Виктора Соколова — к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Всего по уголовному делу проходили 15 человек: все они признаны виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ) и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ст.174.1 УК РФ). Другие подсудимые получили от 3 до 5 лет условно с аналогичными испытательными сроками.

Напомним, уголовное дело по данной пирамиде было возбуждено ГСУ МВД по РТ в январе 2008 года. Летом того же года двух руководителей потребительского общества: председателя правления Джасыбаеву и председателя совета Соколова — челнинским оперативникам удалось задержать и доставить в Татарстан.

Как установило следствие, пирамида действовала с 2003 по 2008 год. Головной офис ПО «Гарант» располагался в Москве, распространение же преступной деятельности по регионам России осуществлялось через региональные представительства. Используя систему поощрений и наказаний, руководители ПО обучали региональных представителей практике и теории манипулятивно-обманной деятельности, осуществляли контроль за участниками организации – непосредственными исполнителями. 

Для привлечения вкладов граждан на местах в городах Республики Татарстан: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге — под видом кооперативных участков создавались разветвленные цепочки из пайщиков. Для увеличения числа новых пайщиков и, соответственно, привлечения все большей денежной массы была разработана система материального поощрения, предусматривающая наличие агентских выплат. Данная система стимулировала любого пайщика, привлеченного предыдущим, самому привлекать как можно большее количество новых пайщиков, за что получать соответствующие агентские выплаты. При этом деятельность потребительских обществ не носила производственного характера.

Денежные средства жителей Республики Татарстан и других субъектов РФ, похищенные под видом заключения договоров доверительного управления, соглашений и договоров о вступлении в потребительское общество «Гарант кредит», «региональные представители» ежемесячно в установленные дни передавали руководителям преступной организации, получая за это материальное вознаграждение.

Таким образом, ими был причинен ущерб 1 632 жителям Республики Татарстан на общую сумму 200,4 млн. рублей. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: несколько квартир, 200 га земли в Нижегородской области и ценные бумаги на сумму порядка 100 млн. рублей. Таким образом, обеспечена возможность возмещения ущерба татарстанским потерпевшим после приговора суда.