В судебном следствии по громкому уголовному делу о выводе мошенническим путем денежных средств со счетов татарстанского Сбербанка вновь объявлен перерыв. В Вахитовском районном суде процесс продолжается уже с 2012 года. Напомним, основателя ГК «Софт-трейд» Сергея Николаева и двух сотрудниц банка, Людмилу Акаловскую и Лилию Мифтахову, обвиняют в выводе с помощью сомнительных кредитных схем более 2 млрд. рублей из Сбербанка. Газета «БИЗНЕС Online» подробно описывала процесс в спецпроекте «Дело Николаева».

Как сообщил «БИЗНЕС Online» адвокат Всеволод Добрынин, представляющий в суде интересы Акаловской, рассмотрение уголовного дела продолжится в сентябре – осенью суд, скорее всего, перейдет к допросу самих подсудимых. По словам Добрынина, сторона защиты также намерена ходатайствовать о проведении ряда экспертиз, так как в уголовном деле до сих пор имеется «много вопросов».

Напомним, бизнесмену Николаеву было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Он был арестован и помещен в СИЗО, но через несколько месяцев ему изменили меру пресечения по состоянию здоровья.

Разгоревшийся скандал из-за кредитной аферы стал причиной ухода с поста руководителя Советского отделения Сбербанка Игоря Козлова, который является зятем влиятельного Геннадия Захарова, возглавлявшего на тот момент (на протяжении почти 20 лет) банк «Татарстан». В конце концов, по мнению наблюдателей, именно дело «Софт-трейда» привело к тому, что близкий к руководству республики Захаров ушел в отставку, а выращенные им преемники не смогли занять его кресло. Герман Греф назначил управляющим банком Рушана Сахбиева, ранее занимавшего пост первого заместителя председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России (Тюмень).

По данным обвинения, бухгалтерия Николаева подавала в банк заведомо ложные данные об имуществе, которое предоставлялось в качестве залога. Для получения кредитов было создано множество «дочерних» компаний «Софт-трейда»: «Автотранссервис», «Дин+», «БулгарРегионСнаб», «Аргон» и «Маштехкомплект». Они не вели бизнес и существовали номинально.

Свидетелями по уголовному делу проходят более 100 человек. Потерпевшей стороной признан Сбербанк.