Центробанк обнаружил новый канал легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. По информации издания, ЦБ пытается перекрыть этот канал совместно с МВД. Под подозрение регулятора попал особый вид операций, в рамках которых клиенты финансовых организаций инвестируют большой объем средств в иностранные ценные бумаги. Учет прав на такие активы осуществляется в иностранных депозитариях. Правоохранительные органы и ЦБ полагают, что зачастую бумаги не поставляются, то есть через такие фиктивные сделки попросту выводят средства. Источники издания отмечают, что иностранные ценные бумаги, скорее всего, используются для снижения подозрительности сделок и затруднения получения информации о них.
Объем фиктивных операций по скупке зарубежных ценных бумаг достигал 100 млрд. рублей ежеквартально. Выявление и пресечение таких сделок позволило снизить объем операций до 10 млрд. рублей в квартал, отметили в Центробанке. Ранее в России был пресечен другой случай, когда по подобной схеме средства выводились через фиктивные сделки по импорту товаров из стран Таможенного союза.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 13
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.