Служба экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекла деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в кредитном мошенничестве в особо крупном размере и хищении банковских активов на сумму свыше полумиллиарда рублей, сообщает МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники вовлекли в противоправную схему менеджеров одного из акционерных банков, которые, действуя вопреки нормативным актам Центробанка России, регламентирующим кредитование, выдали в 2011 - 2012 годах несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам на полумиллиарда рублей. Займы выдавались без какого-либо обеспечения, денежные средства сразу после получения выводились на счета других аффилированных организаций.

Таким образом, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», которой перешли все долговые обязательства после отзыва лицензии у задействованного в схеме банка, причинен ущерб в размере более 469 млн. рублей с учетом частичного погашения полученных злоумышленниками кредитов на первоначальном этапе. По факту мошенничества в сфере кредитования следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело. В местах работы и жительства подозреваемых проведены обыски. Изъяты документы, электронные носители информации, а также печати коммерческих организаций, имеющих признаки фиктивности.

Организатор противоправной схемы и четверо его сообщников задержаны. По решению суда трое фигурантов заключены под стражу, еще одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.