Росфинмониторинг обязал банки сообщать обо всех финансовых операциях клиентов, являющихся резидентами 41-й страны. Сделки таких клиентов признаются «сомнительными» и не рекомендуются кредитным организациям к проведению. Соответствующее письмо ведомство разослало в российские банки.

В черный список попали США, Канада, Евросоюз (включающий 28 государств), Австралия, Иран, Сирия, Судан, Норвегия, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика,  Швейцария, Северная Корея и Ямайка. В письме объясняется, что это страны, в отношении которых РФ ввела ответные санкции, государства, не ведущие борьбу с отмыванием денег; страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков.

Как сообщают «Известия», теперь банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение «антиотмывочного» закона, крайняя мера за нарушение этого ФЗ — отзыв у банка лицензии.