В Татарстане 6 местных жителей обвиняются в незаконном осуществлении банковских операций. Доход от их деятельности составил более 6,5 млн. рублей.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ установили, что денежные средства «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе «фирм-однодневок». В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций с целью приобретения у них наличных денег за определенный процент.

Оперативники установили, что данная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность и за период с 2014 по январь 2016 года участниками группы получен незаконный доход на общую сумму более 6 млн рублей.

Следственной частью ГСУ МВД по РТ по данному факту в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Все обвиняемые признали свою вину. В отношении четырех обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении других — подписка о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до семи лет.