ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ООО «СВИЯГАСТРОЙ» ОБВИНЯЮТСЯ В ПОДДЕЛКЕ ПОДПИСЕЙ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ДОХОДОВ И РАСТРАТЕ

Сегодня новый руководитель УБЭП Ильдар Сафиуллин, сменивший недавно на этой должности Марса Бадрутдинова, не только подвел итоги работы управления за 2010 год, но и рассказал о своих новшествах. В частности, на фоне участившихся хищений денег с пластиковых карт УБЭП обзаведется собственным отделом «К», чтобы противостоять киберпреступности. На первой пресс-конференции Сафиуллина побывал журналист «БИЗНЕС Online».

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ УКРАЛИ 72 МЛН.

Сегодня в ходе первой пресс-конференции нового начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями Ильдара Сафиуллина были обнародованы данные о сенсационном деле о хищении более 72,3 млн. рублей гендиректором ООО «Свиягастрой». В ходе уголовного дела сотрудники УБЭП установили, что в течение 2009 года топ-менеджер компании легализовала из похищенных 72,3 млн. рублей часть средств, а именно 6,7 млн. рублей, направив их на покупку «в личную собственность объектов недвижимости». По этому факту был возбуждено дело по статье «легализация незаконных доходов» (ч.1 ст. 174 УК РФ).

В УБЭП не раскрыли имя обвиняемой, но из собственных источников БИЗНЕС Online стало известно, что речь идет о гендиректоре ООО «Свиягастрой» Буслаевой. В отношение последней возбуждено ряд уголовных дел, в том числе о хищении бюджетных средств, выделенных компании на строительство таких объектов Универсиады как «Академия тенниса». Источник близкий к компании сообщил, что сам факт преступления был обнаружен службой безопасности самой компании.

УБЭП МОБИЛИЗУЕТ БОЙЦОВ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

Еще одной интересной новостью в ходе конференции стало заявление Сафиуллина о возможном появлении в рядах УБЭП «команды суперспециалистов по компьютерным технологиям».

«Дело в том, что хакеры не дремлют, - только в этом году в отдел по борьбе с экономическими преступлениями поступило минимум два заявления от предпринимателей о покушении на денежные средства, хранящиеся на расчетных счетах в банках. Существует определенная программа банк-клиент, видимо, кто-то имеет к ней доступ и пытается перевести деньги с чужых счетов на счета фирм однодневок. Суммы различные - от 300 тысяч рублей, и более. Например, в прошлом году одна из таких незаконных операций принесла злоумышленникам 8 млн. рублей. Все преступления этого года были пресечены благодаря оперативно сработавшим службам безопасности банков, которые, прежде чем перевести крупную сумму со счетов предпринимателей, выясняли у владельцев счетов, с какой целью те вдруг решились на перевод средств, - рассказал Сафиуллин.

По его словам, несмотря на то, что сегодня уже существует отдел МВД, осуществляющий борьбу с компьютерными преступлениями, так называемое управление «К», в рядах «убэповцев» не помешает наличие собственных специалистов для борьбы с преступлениями с использованием информационных технологий. Тут же начальник УБЭП добавил, что в его команде все сотрудники с компьютером на «ты».

КОРРУПЦИИ – БОЙ

По словам Ильдара Сафиуллина, основной головной болью для его подразделения по-прежнему является коррупция. В текущем году было установлено 78 преступлений против государственной власти и интересов госслужб, из них пять фактов получения взятки в крупных размерах. Так 19 января 2011 года с поличным при получении взятки 170 тыс. рублей (из требуемых 340 тыс. рублей – ред.) был задержан председатель палаты земельных и имущественных отношений Ютазинского муниципального района. «Деньги на лапу» чиновник получил от представителя ООО «Транском», за заключение договора купли-продажи лома черных металлов, с умышленно заниженным объемом реализуемой продукции (с 1800 метров до 800 метров), а именно подземного трубопровода, находящегося на балансе муниципального образования. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело.

ОТ ЛЕВЫХ КРЕДИТОВ ДО МОШЕННИЧЕСТВА С НЕФТЬЮ

Кроме того, начальник УБЭП рассказал о преступлениях в финансово-кредитной сфере. За два месяца 2011 года было выявлено 33 подобных случая. Ущерб от них составил 14 млн.121 тыс. рублей, при этом обеспечено возмещение 52% от суммы ущерба. Одним из самых ярких примеров выявлен сотрудниками УБЭП города Лениногорска - 4 апреля 2008 года один из предпринимателей города предоставил подложные документы об отсутствии обременения передаваемого под залог имущества (автомобили и недвижимость – ред.) которое к тому времени находились в залоге в ОАО АИКБ «Татфондбанк». В итоге предприниматель ухитрился получить кредит в «АК БАРС» Банке на сумму 20 млн. рублей - и потом уклонялся от его погашения. В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье ч.1 176 УК РФ «незаконное получение кредита». Имя изворотливого предпринимателя не раскрывается.

На 4 млн. 709 тыс. рублей, пострадала сфера топливо-энергетического комплекса. Так же в 2008 году, было выявлено преступление, жертвой которого стало некое ООО из города Октябрьск (Башкортостан). Злоумышленники из Татарстана заключили сделку по поставке сырой нефти в количестве 5 тысяч тонн, на сумму 31 млн. 250 тыс. рублей, и очищения - на сумму 3,5 млн. рублей. Естественно, башкирские предприниматели свою часть договора выполнили, ответным действием стала растрата полученной суммы. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество.

Тимур Гайнутдинов
Арслан Минвалеев