Центробанк России предложил банкам инструкцию по выявлению фирм-однодневок, к операциям которых стоило бы присмотреться, с целью предупреждения рисков отмывания денег. Документ согласован с ФНС и опубликован ЦБ, сообщают «Ведомости».
Стоило бы обратить внимание банков на учет клиентами НДС в своих операциях, предупреждает регулятор. Если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30% - это сигнал для контроля, советует в ЦБ.
Для легализации средств и ухода от налогов могут использоваться переводы на счета филиалов «Почты России», платежных агентов — виртуальные кошельки, людей или турагентов.
В рекомендации приводится перечень и отраслей, в которых чаще всего используются такие схемы. Это сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов и др. В этих отраслях много мелких предпринимателей и фирм.
ЦБ уже несколько лет выпускает рекомендации, как выявлять однодневки. С каждым годом число блокировок таких фирм растет.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 11
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.