Лондонское подразделение Deutsche Bank направило в правительство России письмо, пообещав прекратить деловые отношения из-за «невозможности получить самую свежую информацию от вашей фирмы». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.
В обращении от 27 июня сказано, что банк анализирует услуги, предоставляемые правительству РФ, а также имеющиеся документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Эта практика подразумевает процесс идентификации клиента для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма. Банк попросил связаться с ним до конца июля, чтобы обновить эту информацию, однако российское правительство не сделало этого.
В минфине РФ подтвердили получение письма, но от других комментариев отказались, отметив, что другие банки таких запросов не направляли. Один из чиновников выразил недоумение, какую еще информацию о себе правительство может дать банкирам, и пошутил, что в ответ можно направить разве что Конституцию в качестве устава, а бенефициаром указать российский народ.
Представитель Deutsche Bank в свою очередь сказал, что банк регулярно проводит «формальные проверки всех партнеров по всему миру».
В письме не говорилось, какие операции банк проводил для правительства России. Это могли быть сделки с государственными облигациями, допустил директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. Неназванный федеральный чиновник подтвердил, что Deutsche Bank неоднократно выступал как банк-организатор выпусков облигационных займов, а в ряде случаев был фискальным агентом.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 65
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.