В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по уголовному делу в отношении 36-летнего Махмута Фатихова — одного из учредителей хедж-фонда «Фэмэли Эймс». Трейдера Фатихова, уже судимого за биржевые махинации, обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2012–2016 годах Фатихов от имени хедж-фонда «Фэмэли Эймс» привлекал средства граждан под предлогом осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг с выплатой прибыли в размере от 2% до 8% от суммы инвестиций. Он удаленно регистрировал на имя клиента индивидуальные брокерские счета в американских компаниях AMP Global Clearing и Advantage Futures, при этом создавая два почтовых ящика. Один из них указывался в качестве контактного при регистрации брокерского счета, второй передавался клиенту для получения финансовых отчетов.

«Обвиняемый заранее подделывал отчеты путем завышения прибыли и подмены адреса отправителя. В действительности операции по брокерским счетам клиентов либо не проводились, либо проводились в минимальном объеме», — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В качестве вознаграждения за свои услуги Фатихов похищал переданные ему в доверительное управление средства. Часть денег он перевел в оффшоры на территории Кипра, Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин.

Жертвами аферы стали 24 человека, общая сумма ущерба превысила 700 млн рублей. Помимо этого, один из клиентов хедж-фонда лишился двух жилых домов с земельными участками в Казани, которые он передал злоумышленнику как плату за его услуги.

Трейдер признал вину лишь частично. Он находится под подпиской о невыезде. На дом в Салмачах, зарегистрированный на имя отца обвиняемого, наложен арест.

Напомним, ранее мы писали, что пострадавшими от действий хедж-фонда, работавшего без лицензии, стали VIP-клиенты. «Фэмэли Эйс» был создан Фатиховым вместе с родственником экс-главы татарстанского отделения Сбербанка Дмитрием Шляхтиным. Последний говорил следователям, что рассказал Фатихову о знакомстве со многими состоятельными лицами в Татарстане и пообещал трейдеру наладить поток клиентов. Шляхтин взял на себя полномочия гендиректора и бухгалтера «Фэмэли Эйс», а Фатихов должен был открывать для клиентов брокерские счета и торговать с прибылью.