МВД России пресекло деятельность международного преступного сообщества, члены которого вывели за пределы России 37 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Одним из организаторов преступной деятельности оказался Владимир Плахотнюк, известный молдавский политик и олигарх, передает ТАСС.

Владимир ПлахотнюкФото: wikipedia.org

«В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций», — сказано в сообщении. По версии следствия, в течение 2013−2014 годов члены сообщества по подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банках «Западный» и «Русский Земельный Банк» валюту на счета нерезидентов — BC Moldindconbank S.A. и других иностранных организаций под предлогом продажи.

Полученные деньги в рублях списывались со счетов банков РФ в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). По такой схеме они вывели 37 млрд рублей из РФ. Кроме Плахотнюка, в организации сообщества подозревают Вячеслава Платона — он, как и его предполагаемый сообщник, имеет гражданство РФ. С ними задержан житель Московской области Александр Коркин.

По данным ТАСС, Плахотнюк — один из богатейших людей республики, является лидером Демократической партии Молдавии, контролирующей парламент страны. В конце 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон — известный в стране бизнесмен, в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.