Роберт Мусин (справа), его адвокат Алексей Клюкин (в центре), адвокат Насырова Заури Читая (слева) На перечисление арестованного имущества — особняки, квартиры, авто и счета в банках — ушло около получаса (на фото: Мусин (справа), его адвокат Клюкин (в центре) и Заури Читая (слева) — адвокат Насырова) Фото: Анастасия Гусева

ОБВИНЕНИЕ: «Основания, по которым накладывался арест на это имущество, не отпали»

Последнее в 2019 году заседание по делу экс-бенефициара ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина прошло при полном аншлаге. Несмотря на предновогоднюю суету, пострадавшие вкладчики явились в суд еще за полчаса до начала заседания. Обсуждение итогов года — кто и какие выплаты получил (и получит ли) от АСВ — плавно перешло в дискуссию об условиях содержания Мусина под домашним арестом. «Все равно у него не такие уж и жесткие условия, дома же сидит», — возмущались вкладчики. А завидев экс-банкира в коридоре, они, обсуждавшие невесть откуда появившийся слух, что Мусин якобы, несмотря на меру пресечения, отдыхает заграницей, перешли на крик: «Ну-ка расскажи, как ты во Францию в октябре съездил, пока мы тут все сидели!»

Гособвинители Динар Чуркин и Руслан Губаев вчера поставили вопрос о продлении ареста имущества третьих лиц. Напомним, что Мусина судят по статье о злоупотреблении полномочиями, которая не подразумевает прямого ущерба. Однако параллельно АСВ заявило гражданский иск на 49 млрд рублей — и этот ущерб банку пока не возмещен. В рамках иска и арестовано имущество третьих лиц, которое перечислили гособвинители, — срок его ареста истекает 4 января 2020 года.

«В ходе предварительного расследования установлено, что преступление осуществлялось посредством взаимоотношений ПАО „Татфондбанк“ с юридическими лицами, подконтрольными обвиняемому Мусину, и членами его семьи, а также аффилированными лицами, под контролем или значительным влиянием которых находился Татфондбанк, иными юрлицами. Основания, по которым ранее накладывался арест на это имущество, не отпали. В связи с чем в целях исполнения приговора в части гражданского иска о взыскании штрафа, других имущественных взысканий или возможности конфискации имущества есть необходимость продлить арест имущества на 3 месяца», — обратился к суду гособвинитель Чуркин.

На перечисление арестованного имущества — а это и шикарные особняки, и огромные квартиры, и люксовые авто, и счета в швейцарском банке — ушло около получаса. В зале также присутствовали адвокат первого зама Мусина Рамиля Насырова — Заури Читая, а также адвокат бывшего члена совета директоров ТФБ, ныне — замминистра финансов РТ Данила Волкова Тамара Овчинникова. К слову, Овчинникова в свое время защищала осужденного строителя Рашида Аитова. А еще — недолгое время — самого Мусина.

Ильдус Мингазетдинов (слева) У Ильдуса Мингазетдинова (слева) арестованы квартира на улице Тельмана площадью в несколько сотен «квадратов», жилой дом в Зеленодольском районе и Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска Фото: «БИЗНЕС Online»

АРЕСТОВАННЫЕ БОГАТСТВА

Какое имущество арестовано и в случае обвинительного приговора может быть обращено в счет погашения ущерба? Это принадлежащие дочери Мусина Аиде три жилых квартиры на улице Муштари, квартира на проспекте Победы, дом в Зеленодольске, а также некое помещение в Москве. Намного больше оказался список имущества, арестованного у Лидии Мусиной, супруги банкира: 6 участков в селе Большие Ключи Зеленодольского района, жилой дом и сооружения там же, а также по одному земельному участку в Лаишевском районе и селе Медведково в Верхнеуслонском районе. Кроме того, у жены банкира арестованы деньги на счетах в ВТБ ($25 тыс. и 428 тыс. рублей) и Ак Барс Банке (133,5 тыс. рублей). Но и это еще не все: суд наложил арест на ценные бумаги ООО «Евроазиатский регистратор» (ООО «ЕАР») — 1,1 млн обыкновенных именных акций ОАО «КМК-Инвестор» номиналом 1 рубль (то есть в сумме на 1,1 млн рублей). Примечательно, что последняя летом этого года вошла в стадию ликвидации и признана банкротом — ЕАР буквально неделю назад разорвал с ней договор. А из этого можно сделать вывод, что акции, держателем которых является Мусина, больше ничего не стоят.


Кто еще в черном списке следствия? В него вошли все, кто так или иначе был связан с банком, в том числе во времена его агонии, начавшейся перед введением временной администрации. Это бывший предправления ТФБ Ильдус Мингазетдинов — у него арестованы квартира на улице Тельмана площадью в несколько сотен «квадратов», жилой дом в Зеленодольском районе и Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска. Его сын Раиль Мингазетдинов и жена Гульнара также попали в список владельцев арестованного имущества: под обременением — жилые дома и участки в Макаровке, Тетеево и Ташкирмени, квартира на улице Галактионова в Казани, Porsche Cayenne 2012 года выпуска.

Есть в списке и другие, не менее любопытные лица — например, бывший глава федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) по Татарстану, экс-замначальника татарстанского управления ФСБ Ильгиз Минуллин. Он с 2015 года работал начальником службы безопасности ТФБ. У него арестован жилой дом в Тетеево. У бывшей финдиректора аппарата управления ТФБ Гузель Фаттаховой (в 2015-м ее избрали председателем совета директоров Тимер Банка) арестованы квартира, участок в садоводческом товариществе и LADA. У экс-главбуха ТФБ Светланы Корчагиной арестована машина, а у директора департамента корпоративного бизнеса ТФБ Розы Якушкиной арестовали одну квартиру на улице Сафьян — по всей вероятности, другого имущества у нее нет.

Под арестом оказалось имущество и бывших замов Мусина — Наили Тагировой (несколько квартир и многомиллионные счета в рублях, долларах и евро, открытые в апреле–мае 2015 года), Вадима Мерзлякова (квартиры на проспекте Ямашева и улице Муштари), Сергея Мещанова (доля в квартире, машино-место и кладовка) и Рамиля Насырова (земельный участок в Верхнем Услоне, квартира на улице Вишневского и мотоцикл Kawasaki), Сергея Гаврилова (15 счетов в банках в рублях, долларах и евро). К слову, только Насыров оспаривал арест своего имущества — представители его бывших коллег на заседание не пришли. Кроме того, арестовано имущество, принадлежащее топ-менеджерам «ТФБ Финанс», — Тимуру Вальшину (квартира на улице Чуйкова и земельный участок), Илнару Абдульманову (квартира и три машины).

Не повезло и членам совета директоров ТФБ — например Фариту Мусину, который ныне работает замглавы минземимущества РТ. У него в рамках дела арестованы доли в жилых домах и Mercedes-Benz 2013 года выпуска. Аресту подвергли и имущество замминистра финансов РТ Данила Волкова, который — вместе с Насыровым — оспаривал это решение. Также под обременением недвижимость Александра Слесаренко, Елены Мурашовой и Александра Белгородского, речь о квартирах в Москве.

Кроме того, арестовано имущество подконтрольных ТФБ фирм. В их числе ООО «ТФБ Девелопмент»  — арестованы два земельных участка и нежилые здания. ООО «МР Холдинг» — земельный участок и 6 иномарок, ООО «Артуг-финанс» — ценные бумаги общей суммой более 500 млн рублей, ООО «ТФБ Стратегия» — одна машина, АО «Барг АГ» — два счета почти на 46 млн швейцарских франков в банках в Цюрихе, ООО «Креатив-инвест — счета в Промсвязьбанке. И ООО «ГК Триумф» — порядка 50 земельных участков, жилых и нежилых помещений в деревне Обухово, а также в Казани, на улице Баумана, дома 9 и 9а.

Илнар Абдульманов (слева) Под арестом оказалось имущество и бывших замов Мусина (на фото слева — Илнар Абдульманов (квартира и три машины) Фото: Анастасия Гусева

«Участники совета директоров не несут ответственности за убытки, причиненные сделками, не получившими их одобрение»

После того как гособвинители закончили перечисление арестованного имущества и попросили продлить срок ареста, судья спросил мнение Мусина и его адвоката Алексея Клюкина.

«На усмотрение суда», — почти синхронно ответили они.

Против были адвокаты бывшего первого зама Мусина Рамиля Насырова и замминистра финансов РТ Данила Волкова.

Овчинникова, представитель Волкова, отметила, что арестованное имущество было приобретено с 2008-го по 2013 год, а в совет директоров ТФБ ныне замминистра финансов РТ был избран в мае 2014 года. Что касается непосредственно работы в составе совета директоров, то Волков не выносил, не рассматривал и не одобрял сделок о выдаче кредитов юрлицам и о получении кредита ЦБ, подчеркнула его представитель. «Участники совета директоров банка не несут ответственности за убытки, которые причинены сделками, не получившими их одобрение», — резюмировала Овчинникова.

Далее слово взял представитель Насырова, адвокат Читая. Он напомнил, что Насыров сейчас не проходит по уголовному делу ТФБ — да и вообще никаких уголовных дел в отношении него нет. Хотя он провел несколько длительных месяцев под домашним арестом. Однако в начала 2018 года резко поменял свое мнение по предъявленному обвинению (его считали причастным к сделке с подменой залога по кредиту ЦБ), признал вину, а дело в его отношении закрыли за деятельным раскаянием. «Поэтому я полагаю, что на первом этапе, когда возбудили это уголовное дело и был определенный ажиотаж, безусловно, наложение ареста имело смысл. И следствие поступило правильно. Но по прошествии определенного времени выясняется, что Насыров никакого отношения не имеет [к делу], и то, что он участвовал в коллегиальном органе [совете директоров банка, кредитном комитете], не означает, что он совершал какие-то преступления», — заявил адвокат.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что Насыров пришел на работу в ТФБ в октябре 2015 года. И тогда перед ним была поставлена только одна задача: разработка плана восстановления финансовой устойчивости банка. «То есть вопрос уже висел на повестке дня. И через четыре месяца началась проверка Банком России. А дальше вы знаете, что произошло», — добавил Читая. Он попросил не продлевать арест на имущество Насырова, отметив, что квартира у него одна и купил он ее задолго до начала работы в ТФБ.

Судья доводы адвокатов услышал — и отказал в продлении ареста квартиры Насырова. Между тем мотоцикл и земельный участок отстоять не удалось — они будут под обременением еще как минимум до 4 апреля 2020 года. Также частично удовлетворено ходатайство адвоката Овчинниковой — суд оставил под арестом только один дом замминистра Волкова, сняв ограничение с двух земельных участков и квартир Волкова. Все другое вышеперечисленное имущество останется под арестом до апреля.