Следствие обнаружило преступное сообщество в Росэнергобанке (КБ «РЭБ»), который ранее входил в первую сотню российских кредитных организаций. Злоумышленники купили банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара, рассказал и. о. руководителя главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

«Лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм», — сообщил он ТАСС.

По его словам, участники преступного сообщества купили банк после того, как у него появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд рублей. Она образовалась за счет выданных ранее заведомо невозвратных кредитов. В СК отметили, что новые владельцы Росэнергобанка не становились публичными лицами и не покупали себе акции банка. Более того, фигуранты не оформлялись в штат и не наделялись служебными полномочиями. В то же время у них был доступ ко всем внутренним документам.

Руководящие должности, как считает следствие, заняли номинальные лица, некоторые из них были ранее судимые. При устройстве на работу они предъявили поддельные паспорта со вклеенными фотографиями.

«Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы», — отметил и. о. руководителя главного следственного управления СК России по Москве.

От имени номинального руководства совершали заведомо невыгодные сделки и похищали деньги. Средства переводили на фиктивные компании и обналичивали.

ЦБ отозвал лицензию у Росэнергобанка в апреле 2017 года. Организатором ОПС называется экс-президент банковской группы «Рост» Артем Хенкин, он находится в международном розыске.