В ходе совместной работы сотрудников отдела УЭБиПК МВД по РТ и ФСБ России в Набережных Челнах задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. По делу проходят 17 человек, находящихся в родственных связях. Фигурантов дела доставили в суд для избрания меры пресечения.

Оперативники УБЭП и ФСБ установили, что местные жители принимали от клиентов деньги на подконтрольные фирмы, после чего выводили их через компании-однодневки и посредников, обналичивали их и выдали клиентам. Работая по этой схеме, группа успела заработать на комиссии за операции более 32 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, трое подозреваемых пытались скрыться от органов следствия, покинув город, однако их задержали в аэропорту. Устанавливаются личности других лиц, причастных к незаконной деятельности.

По месту жительства подозреваемых, а также в офисах организации были проведены обыски, в ходе которых изъяли 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, бухгалтерские документы, 6 автомобилей, принадлежащих фигурантам дела.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Данная статья грозит лишением свободы на срок до 7 лет.

Избранием подозреваемым меры пресечения занимаются разные судьи.