Стала известна мера пресечения, избранная судом группе лиц, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств. По делу проходят 17 человек, находящихся в родственных связях. Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ч. 2 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

Накануне в отношении Сысоевой В.В., Демидовой А. И. суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 апреля 2020 года. Дунаева А.М., Шамшура И.С., Казаев С.В., Саетов Б. А. будут заключены под стражу до 15 апреля, Шамшура Н.А. — до 16 апреля 2020-го. Об избрании меры пресечения остальным подозреваемым станет известно позже.

В ходе оперативных работ сотрудники УБЭП и ФСБ установили, что местные жители принимали от клиентов деньги на подконтрольные фирмы, после чего выводили их через компании-однодневки и посредников, обналичивали и выдали клиентам. Работая по этой схеме, группа успела заработать на комиссии за операции более 32 млн рублей.

По месту жительства подозреваемых, а также в офисах организации были проведены обыски, в ходе которых изъяли 57 печатей, 14 сотовых телефонов, 30 банковских карт, 15 ключей от системы «Банк Клиент», 9 персональных компьютеров, машинки для пересчета денег, бухгалтерские документы, 6 автомобилей, принадлежащих фигурантам дела.