Прокуратура РТ, изучив материалы оперативно-розыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ по заявлениям  ряда граждан о мошеннических действиях компании  «Tycoon International Trading», инициировала возбуждение уголовного дела по подозрению в мошенничестве. 

Как следует из материалов проверки, в период с декабря 2008 г. по настоящее время группа неустановленных лиц, действуя от имени компании  «Tycoon International Trading» распространила информацию о возможности выгодного вложения денежных средств с последующим получением  прибыли путем осуществления валютных операций на международном валютном рынке «Forex», сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Мошенники создавали видимость реального участия граждан в игре на валютном рынке, и для начала, им естественно «давали возможность выиграть некоторую сумму, тем самым все больше завлекая в игру». В дальнейшем же, люди оставались без своих денег, часто не осознавая, что их обманули, и считая,  что они просто проиграли, неудачно проведя  ту или иную валютную операцию. На самом же деле, средства граждан, вносимые ими на определенные счета, не попадали на международный валютный рынок «Forex», а переводились на различные счета и в конечном итоге обналичивались группой злоумышленников. 

Таким образом, прикрываясь именем компании  «Tycoon International Trading», мошенники, по версии следствия, завладели денежными средствами граждан на сумму более миллиона рублей.