ЦБ РФ с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у казанской расчетной небанковской кредитной организации «Нарат» (АО РНКО «Нарат»). По величине активов организация занимала 388-е место в банковской системе России. РНКО «Нарат» не является участником системы страхования вкладов.

«Деятельность РНКО „Нарат“ характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций», — заявили в пресс-службе регулятора.

Фото: «БИЗНЕС Online»

По информации Банка России, РНКО «Нарат» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно вводил ограничения на отдельные банковские операции. Помимо этого, казанская организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Напомним, ЦБ РФ с сегодняшнего дня отозвал лицензии также у двух банков: петербургского Заубер Банка (227-е место в банковской системе России) и московского банка «ИРС» (317-е место).