Доверчивые «аргонавты»: как «рушится» ТЦ бывшего шефа ТАИФ-НК АЗС и экс-главврача санатория «Санта»?

42 непростых собственника

История торгового центра «Арго» на пересечении улиц Чистопольской и Меридианной началась в 2001 году. Тогда, рассказывает нынешний управляющий одноименным потребительским обществом (ПО «Арго», управляет зданием) Раймонд Залялиев, инициативные предприниматели решили возвести комплекс, где бы они могли вести свой бизнес. Создали управляющую организацию ПО «Арго», в которую на начальном этапе вошли 17 человек: вложили деньги в строительство, нашли подрядчиков, согласовали стройку… «Мы создали компанию, и вот этим „костяком“ (из 17 человек — прим. ред.) ходили в строительные компании, отстаивали это здание все вместе, бок о бок. Доверие [друг к другу] было вообще безоговорочным», — продолжает Залялиев.

Возводить строение взялась в будущем многострадальная фирма «Свей» Рашида Аитова, которая к тому моменту еще не успела снискать плохой репутации. Однако в процессе строительства возникли проблемы, и к запланированному 2005 году здание так и не было достроено до конца. «Сдали с огромной оттяжкой по времени, в 2008-м, — вспоминает Залялиев. — Благо мы смогли договориться с [другим застройщиком,] „Симургом“. Нас это все сплотило». В итоге спустя 7 долгих лет после закладки первого камня на перекрестке Чистопольской и Меридианной появилось пятиэтажное здание из красного кирпича площадью 7,8 тыс. кв. метров.

Со временем список собственников расширился до 42 человек — это люди, которые выкупили площади: кто-то сам вел бизнес в своих же помещениях, кто-то сдавал их в аренду. В списке есть интересные фамилии: например, площадью в 190 кв. м владеет ООО «Нео-Инвест»: его соучредитель — Альберт Султеев, бывший директор ООО «ТАИФ-НК АЗС», который покинул эту должность 12 апреля, и экс-замначальника производственно-коммерческого управления ОАО «ТАИФ», входивший в совет директоров «Казаньоргсинтеза». Одним из первых собственников был Иршат Хайрутдинов — бывший главврач санатория «Санта», а ныне совладелец центра восточной медицины «Исцеление». С 2020 года собственником помещения в 100 кв. м является его сын, Марат Хайрутдинов, бизнесмен, возглавлявший центр поддержки экспорта РТ. Почти 500 кв. м в собственности у Эльвиры Файнштейн и Людмилы Лобовой — соучредителей сети клиник «Здоровье семьи». Чуть больше 400 кв. м в собственности у Марата Минкина — по данным «Контур.Фокуса», он раньше был соучредителем мусульманской религиозной организации города Тольятти. И другие. Некоторые из собственников, по словам наших собеседников, несмотря на то что имеют здесь площади, давно отошли от дел и уехали из страны либо продолжают управлять активом из-за границы: например, трое собственников сейчас в США, Таиланде и Израиле.

В так называемый костяк, помимо прочих, входила индивидуальный предприниматель Ляля Курбангалиева. По словам Залялиева, вместе с ней всегда был ее муж — Рустем Курбангалиев. Деятельность он в ТЦ не вел, в список собственников – учредителей ПО «Арго» не входил, однако в 2011 году это не помешало ему стать управляющим — с согласия и одобрения учредителей. «К Курбангалиеву относились всегда с огромным уважением, доверием, вроде свой человек. Мы все здесь давно друг друга знаем и его давно знали. [Они с супругой] всегда активно принимали участие [в жизни ТЦ], — рассказывает Залялиев. — Когда он стал председателем, ни у кого вопросов не возникло».

При этом, отмечает Залялиев, согласно уставу общества, его председателем (а значит, и управляющим ТЦ) может быть человек только из числа учредителей (т. е. собственников помещений). Почему Курбангалиев, не будучи собственником, был избран председателем? «Потому что все собственники воспринимали его и его супругу как одну единицу. Они постоянно вместе: муж и жена — одна сатана, как говорится», — рассказывает Раймонд Фрунзевич. Таким образом, в 2011 году собственники ТЦ сами определили свое будущее на несколько лет.

Со временем список собственников расширился до 42 человек — это люди, которые выкупили площади: кто-то сам вел бизнес в своих же помещениях, кто-то сдавал их в аренду Фото: Алексей Савин

Как начались проблемы

«Ситуация вся назревала достаточно длительное время, — рассказывает нынешний управляющий ТЦ „Арго“. — Мы все работали, и до определенного момента всех все устраивало. До того момента, пока у нас уже не начали возникать какие-то необратимые процессы».

Первой в конфликт с управляющим вступила врач-косметолог Инна Каргина, у нее в ТЦ свой салон красоты «Комильфо». Туда можно попасть через отдельный вход, чтобы не проходить через весь ТЦ. Однако лестница за несколько лет настолько обветшала, что, по словам Каргиной, клиенты лишний раз подумают, прежде чем ей воспользоваться. «На протяжении всех 12 лет владения своим помещением меня не устраивало то, что здание разрушается. Я объективно это видела, получала претензии от своих пациентов, — рассказывает она. — Был один случай: у меня клиентка, из-за того что не было элементарных поручней, проехалась пятой точкой по лестнице. Мое счастье, что она нескандальная, и я ей просто принесла извинения за то, что у нас такое здание. Но это человек достаточно статусный, и мне было очень неловко!»

«Здание — это сложное техническое сооружение, которое требует поддержания. Все начинало просто изнашиваться, и, кроме каких-то суперкосметических ремонтов, [за эти годы] ничего не делалось», — подтверждает ее слова Залялиев.

Первой в конфликт с управляющим вступила врач-косметолог Инна Каргина, у нее в ТЦ свой салон красоты «Комильфо»: «На протяжении всех 12 лет владения своим помещением меня не устраивало то, что здание разрушается. Я объективно это видела, получала претензии от своих пациентов» Фото: Алексей Савин

По словам Каргиной, она не раз на словах просила управляющего Курбангалиева провести ремонт. «Но, к сожалению, я постоянно получала отказ, [он говорил,] что „у нас нет денег на проведение капремонта“», — вспоминает собеседница. Но вот что удивительно: каждый месяц, вспоминает бизнесвумен, она вносила коммунальные платежи, в которых были прописаны графы «капитальный ремонт» и «текущий ремонт». Более того, деньги на ремонт и вовсе должны были аккумулироваться на отдельном счету, добро на создание которого собственники дали Курбангалиеву еще в 2013 году.

В 2019-м, устав ждать, пока здание наконец начнут ремонтировать, Каргина решила, что больше не будет отмалчиваться, и написала претензию управляющему. По ее словам, он собрал несколько собственников для обсуждения ситуации, все согласились, что ремонт нужен, но дальше слов дело опять не пошло. «Я помню разговоры из месяца в месяц — [задаешь Курбангалиеву вопрос:] „Почему мы это не делаем?“ [Он отвечает:] „Потому что денег нет. Никто не платит, у меня должников — половина „Арго“», — дополняет один из собственников ТЦ Анвар Тутаев.

Каргина отмечает, что сама лично просила у Курбангалиева собрать с нее деньги и организовать ремонт. «Я ждала, но наступило 1 сентября [2019 года], я понимала, что сейчас начнутся дожди и ничего не будет отремонтировано снаружи, — продолжает собеседница. — Я в итоге предложила: „Если денег нет, почему вы с меня их не требуете? Я готова платить!“»

«Здание — это сложное техническое сооружение, которое требует поддержания. Все начинало просто изнашиваться, и, кроме каких-то суперкосметических ремонтов, [за эти годы] ничего не делалось», — подтверждает ее слова Залялиев Фото: Алексей Савин

Примерно в это же время лопнуло терпение у Залялиева. Он объясняет, что собственники платили не только за свои помещения, но и за места общего пользования, так сказать, в складчину. Сумма оплаты была пропорциональна площади в их собственности. Когда Залялиеву пришел огромный счет, он сначала не поверил своим глазам. «У меня за три месяца пришел счет на 40 тысяч рублей только за электроэнергию по местам общего пользования!» — рассказывает Залялиев, в собственности которого площадь в 150 кв. метров. Для сравнения: сейчас, когда он стал председателем и сам отслеживает платежки, сумма платежа у него — до 800 рублей в месяц (т. е. до 2,5 тыс. рублей за три месяца, в 16 раз меньше).

«Именно по каким-то определенным позициям сумма просто в разы завышенная выставлялась, — рассказывает Залялиев. — Задаешь вопросы: „Почему так?“ Но он всегда витиевато уходил в сторону, и конкретики никакой в принципе не было». Залялиев отказался платить эту сумму, пока Курбангалиев ее не обоснует.

На этом фоне произошел конфликт. «Он грозился моему арендатору отключить электричество, — говорит наш собеседник. — Я ему (Курбангалиеву — прим. ред.) звоню, он не стал по телефону разговаривать. Я приехал, он меня послал: „Пошел ты ***“». Так, слово за слово, началась потасовка. «Он пытался убежать, потом кидался на меня, полез драться со словами: „Да я тебя сейчас тут уничтожу“», — описывает события того дня Залялиев. В итоге Курбангалиев вызвал скорую, написал заявление в полицию, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. Это же подтверждает и сам Курбангалиев в одном из судебных заседаний (подробнее о нем будет ниже). «ФИО24 (Залялиевым — прим. ред.) были нанесены ответчику (Курбангалиеву — прим. ред.) телесные повреждения, что подтверждается постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказано в судебном решении.

В 2019 году, устав ждать, пока здание наконец начнут ремонтировать, Каргина решила, что больше не будет отмалчиваться, и написала претензию управляющему. По ее словам, он собрал несколько собственников для обсуждения ситуации, все согласились, что ремонт нужен, но дальше слов дело опять не пошло Фото: Алексей Савин

Сколько заработали на доверчивых владельцах

С того момента собственники начали выяснять, что на самом деле происходило буквально у них на глазах 10 лет. Сначала на общем собрании решили, что Курбангалиев больше не будет председателем, и дали ему три месяца (до января-2020) на то, чтобы передать новому управляющему, коим был избран Залялиев, все документы. Этого не произошло. «Нам оставили только ключи от кабинета, где мы работаем, учредительные документы, и все», — рассказывает Залялиев. По его словам, все цепочки (договоры, тарифы и т. д.) пришлось выстраивать заново. А документы пытались получить через суд: Ново-Савиновский отказал, Верховный суд РТ его поддержал, но кассация в Самаре это решение отменила. Иск пошел по второму кругу: теперь Ново-Савиновский суд удовлетворил просьбу передать все документы только частично, и стороны ждут решения Верховного суда РТ.

Чтобы разобраться в ситуации, которую оставил предыдущий управляющий, собственники решили провести аудит, который и вскрыл, по их словам, много интересных фактов. Так, например, они выяснили, что Курбангалиев завышал себе зарплату, получая больше, чем указанный в договоре оклад в 25 тыс. рублей. За 6 лет, с 2013 по 2019 год, сумма этих переплат, по их словам, достигла почти 3 млн рублей (в этой оценке собственники опираются на ответ налоговой службы).

Кроме того, выяснилось, что в 2019-м Курбангалиев купил кассовый аппарат, зарегистрировал его в ФНС, за полгода провел через него 950 тыс. рублей (на эту сумму выданы чеки). Однако эти деньги на расчетный счет ПО «Арго» почему-то не поступили, утверждают собственники. Через этот же аппарат за три недели января 2021 года, когда Курбангалиев по документам уже не был председателем ПО «Арго», было проведено 130 тыс. рублей, которые, опять же по данным налоговой, не были оприходованы, т. е. на расчетный счет организации не поступили.

Также собственники утверждают, что выяснили, что Курбангалиев сдавал в аренду места общего пользования, а доход от них в кассу организации не вносил. Деньги арендаторы (кофемашины, аппарат по продаже жвачек, терминалы сотовой связи) перечисляли якобы на карточку его жены либо передавали наличкой. Арендаторы, которых опросила полиция, рассказали, что платили ежемесячно от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей.

Курбангалиев сдавал в аренду места общего пользования, а доход от них в кассу организации не вносил. Деньги арендаторы (кофемашины, аппарат по продаже жвачек, терминалы сотовой связи) перечисляли якобы на карточку его жены либо передавали наличкой Фото: Алексей Савин

Более того, по их словам, полиция опросила главбуха ПО «Арго», которая рассказала, что в 2015–2016 годах Курбангалиев делал ремонт в квартире своей дочери и просил сотрудницу провести некоторые чеки через бухгалтерию организации — как будто ремонт делали в ТЦ. Бухгалтер озвучила и сумму этих чеков — порядка 200 тыс. рублей.

Также собственники изучили и передали в полицию данные о том, сколько денег было собрано за эти годы по статье «управленческие расходы». Из этой суммы начисляется оплата персоналу — бухгалтеру, уборщицам и т. д. Так, по их данным, с 2013 по 2019 год по этой статье они заплатили в сумме 17,5 млн рублей, а по счетам-фактурам, актам и справкам о доходах сотрудников выплачено 12,5 млн рублей. Собственники полагают, что оставшиеся 5 млн рублей были попросту похищены.

По статье «капремонт» с них за это время собрали 2,8 млн рублей — однако, как уже было сказано, после «передачи власти» собственникам стало известно, что отдельного счета, на котором бы аккумулировались эти деньги, не было.

«Пока он был председателем, ни для кого не секрет, многие собственники приходили лично, сдавали деньги [по различным статьям и категориям расходов] в офисе самого ПО „Арго“, он выдавал чек. Я сам лично порядка 350 тысяч рублей в общей сложности заплатил. Он принимал, выдавал квитанции, но, как выяснилось позже, когда я уже стал председателем, на расчетном счете эти деньги в принципе не отображаются, что они приняты от такого-то человека», — рассказывает нынешний председатель ПО «Арго» Залялиев.

Эльвира Закиянова: «В рамках уже возбужденного дела, когда всех собственников начали вызывать, со слов следователя, [собственники и арендаторы] приносили квитанции, от руки написанные самим же Курбангалиевым, что он брал наличные деньги» Фото: Алексей Савин

«Мы все так 9 лет и перечисляли! Мы думали, он снимал эти деньги и отправлял на расчетный счет. Кому-то так было удобнее, кто-то вообще наличкой приносил. Но денег-то в итоге нет ни на расчетном счете, ни в кассе — они просто не оприходованы», — говорят собственники.

Сейчас они не могут назвать точную сумму нанесенного им ущерба, т. е. сумму денег, которые, по их мнению, прошли мимо кассы. Представитель ПО «Арго», юрист Эльвира Закиянова, говорит, что, по их предварительным данным, это 12 млн рублей. «В рамках уже возбужденного дела, когда всех собственников начали вызывать, со слов следователя, [собственники и арендаторы] приносили квитанции, от руки написанные самим же Курбангалиевым, что он брал наличные деньги. Одна из собственниц около 1,3 миллиона принесла наличкой, — рассказала Закиянова. — Когда мы делали аудит, анализ всей деятельности ПО „Арго“, то выяснили, что данных денег нет ни на расчетном счете, нигде!»

Закиянова также приводит в пример ситуацию одного из собственников помещения в 190 кв. м — ООО «Нео-Инвест» (учредитель — Султеев). Якобы компания перечислила ему на личную карту 150 тыс. рублей в качестве оплаты за коммунальные услуги. «Данные деньги в тот же день в течение часа были отправлены его жене (Курбангалиева — прим. ред.), и она на свои личные нужды расходовала наши, потребительского общества, денежные средства», — рассказывает Закиянова. По ее словам, на эти деньги супруга купила себе шубу, и транзакции по картам якобы подтвердило следствие. «Это все имеется в уголовном деле, 10 томов», — добавила она.

Один из самых первых собственников, Иршат Хайрутдинов, был председателем ревизионной комиссии: по его словам, Курбангалиев показывал ему «квитки», которые он выдает арендаторам и собственникам, и бухгалтерия вся сходилась Фото: Алексей Савин

Один из самых первых собственников, Иршат Хайрутдинов, был председателем ревизионной комиссии: по его словам, Курбангалиев показывал ему «квитки», которые он выдает арендаторам и собственникам, и бухгалтерия вся сходилась. «Он отчеты сдавал, я все проверял: приход, расход — сходится, а то, что он получал наличными, в отчете не указывается. И в банк не поступает. А он мне давал банковские документы: пришло столько, ушло столько, все совпадает. А то, что он со всех собирал наличными, нигде не указывалось!» — говорит Хайрутдинов.

По словам Закияновой, сам Курбангалиев объяснять, куда уходили деньги, отказался, в том числе при личных разговорах. «Я с ним разговаривала три часа с адвокатом, на что он мне сказал: „Ты в аду будешь гореть, такими делами занимаясь“. Я вышла вся в слезах. Он еще и меня обвинял, говорил: „Зачем ты этим занимаешься, зачем все роешь?“», — рассказала она. Залялиев добавляет, что за Курбангалиева якобы приезжали «просить». «Приезжали люди, просили за него, какие-то родственники якобы. Денег не предлагали. Говорили: „Можно без откручивания головы?“ Я говорю: „Мне не нужна его голова, пусть придет, поговорим, найдем общий язык, пусть скажет, сколько может компенсировать“», — рассказывает он, отмечая, что, впрочем, на этом все контакты с Курбангалиевым прервались.

Потерпевшим по делу признали ПО «Арго», т. е. всех собственников ТЦ. Год сотрудники правоохранительных органов опрашивали свидетелей, дело «ходило» между ОП «Ямашевский» и УМВД РФ по Казани Фото: Сергей Елагин

Почему приостановлено уголовное дело

Все, что было описано выше, легло на стол в качестве рапорта заместителю начальника УМВД РФ по Казани — начальнику полиции Валерию Саматошенкову. В нем следователь указал, что проверил факты, описанные в заявлении собственников на возбуждение уголовного дела, и нашел признаки состава преступления по ст. 159 («Мошенничество») и 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Уголовное дело было возбуждено в январе 2021 года, изначально — по факту преступления, затем в нем появился единственный фигурант — Курбангалиев. Потерпевшим по делу признали ПО «Арго», т. е. всех собственников ТЦ. Год сотрудники правоохранительных органов опрашивали свидетелей, дело «ходило» между ОП «Ямашевский» и УМВД РФ по Казани, рассказала представитель организации.

Предварительно, сумма ущерба, которую насчитали следователи, составляла 4,3 млн рублей — деньги, которые собственники и арендаторы передавали наличкой и на карту. В апреле 2021 года Курбангалиева допросили в качестве подозреваемого и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Срок следствия продлевался неоднократно, в последний раз это делал замминистра МВД по РТ — начальник ГСУ МВД по РТ Владимир Изаак. 28 ноября 2021-го — в последний день срока предварительного следствия — уголовное дело в отношении Курбангалиева было прекращено. «По основанию, предусмотренному пунктом 2 части 1 статьи 24 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления», — сказано в постановлении, копия которого имеется в распоряжении «БИЗНЕС Online».

Несмотря на это, дело продолжало расследоваться, и в конце 2021 года, как ожидали собственники, будет направлено в суд. Однако уже в январе 2022-го, по словам Закияновой, они узнали, что материалы снова вернули в ОП «Ямашевский», а само дело приостановили. «Как можно приостановить дело, когда арендаторы и собственники помещения оплачивали ему и он данные деньги расходовал на свои личные нужды?» — возмущается юрист. Более того, она утверждает, что ей как представителю потерпевшей стороны не дали ознакомиться с делом, а также не провели очную ставку с Курбангалиевым, когда тот был в статусе подозреваемого.

В пресс-службе УМВД РФ по Казани в ответ на вопросы «БИЗНЕС Online» сообщили, что по факту обращения представителя ПО «Арго» в отделе полиции «Ямашевский» действительно возбуждалось дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«В рамках расследования исследовались обстоятельства дела, были изучены все доводы заявителя. Сотрудниками СЧ СУ МВД России по городу Казани проведен ряд экспертиз, в том числе и бухгалтерская. Были проведены следственные действия с участием собственников данных помещений, в том числе очные ставки. В ходе проведения следствия доводы потерпевшей стороны не нашли своего подтверждения. В связи с чем уголовное преследование (Курбангалиева — прим. ред.) было прекращено, уголовное дело приостановлено», — сообщили в пресс-службе. Там же в ответ на запрос издания рассказали, что представитель потерпевшего был уведомлен о прекращении и приостановлении дела.

Отношение Курбангалиева к обвинениям со стороны собственников неизвестно. Его адвокат Лилия Беденьгова в разговоре с корреспондентом «БИЗНЕС Online» отказалась отвечать на вопросы, даже не прослушав их: «Без комментариев». С самим Курбангалиевым связаться не удалось: в открытых источников его контактов нет, также не удалось обнаружить его страницы в соцсетях. К тому же не получилось в открытых источниках найти его биографию.

Спустя месяц после нашей беседы с собственниками ТЦ «Арго», перед майскими праздниками, прокуратура Ново-Савиновского района Казани отменила постановление о приостановлении дела, признав решение незаконным и необоснованным Фото: «БИЗНЕС Online»

Собственники не намерены останавливаться. «Конечно, для кого-то 5 или 12 миллионов, может быть, не такие большие деньги, но для нас это большие деньги, это наши деньги, которые мы ежемесячно платили. Мы хотим добиться справедливости. Мы даже не хотим его сажать — не дай бог, конечно, мы просто хотим свои деньги», — говорит Закиянова. С ней соглашается Тутаев: «Сейчас мы не можем никак разобрать, какое количество денег было украдено из нашего кармана. Но хотя бы то, что уже перед глазами лежит, хотим вернуть, чтобы вложить в наше здание».

По словам собственников, свою причастность к этому Курбангалиев не признает. «Мы с ним в суде, когда встречаемся, меня удивляет его позиция. Он говорит: „Вы знаете, я выполнял все указания собственников. Что мне говорили, то и делал. Я был свадебным генералом, Фунтиком таким“. Якобы ему никто ничего не говорил, поэтому он ничего не делал», — говорит Залялиев.

Нынешний управляющий рассказывает, что за год он провел четыре собрания с собственниками, где обсуждали, как дальше обслуживать здание. За то время, пока он руководит ТЦ, он сделал ремонт входной группы — по его словам, на это и другие мелкие ремонты в здании уже потрачено порядка 5 млн рублей и в несколько раз больше еще предстоит в него вложить.

Узнать позицию самого Курбангалиева не удалось. Его адвокат отказался комментировать корреспонденту «БИЗНЕС Online» детали спора.

P. S. Спустя месяц после нашей беседы с собственниками ТЦ «Арго», перед майскими праздниками, прокуратура Ново-Савиновского района Казани отменила постановление о приостановлении дела, признав решение незаконным и необоснованным. Сейчас в деле снова разбирается следствие.