Сотрудники полиции задержали предполагаемого лидера еще одной преступной группы, которая, по данным МВД РФ, обналичивала деньги через Фондсервисбанк. Речь идет о предполагаемом организаторе преступной схемы Артеме Сисаакяне. Он уже заключен под стражу.
Напомним, Сисаакян также проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы из пяти человек, которое было ранее возбуждено следственной частью ГУ МВД России по ЦФО.
Вчера стало известно, что МВД пресекло деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном выводе за рубеж свыше 100 млрд. рублей. В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски в ряде организаций, в том числе в Фондсервисбанке, где зарегистрированы счета организаций, осуществлявших транзит основной массы денежный средств, сообщает "Газета.ru".
Силовики подозревают Фондсервисбанк в нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 1
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.