«Я чуть инсульт не получил»: суд принялся за «Наследие»

Всем 11 фигурантам по делу «Наследия», рассмотрение которого стартовало в Набережночелнинском горсуде, предъявили обвинения в мошенничестве, преднамеренном банкротстве, легализации денег и организации преступного сообщества или участии в нем

Под плач ребенка

Рассмотрение одного из самых громких для автограда дел — компании «Наследие», которую называют финансовой пирамидой, — проходит в Набережночелнинском горсуде под плач и кряхтение четырехмесячного ребенка. Как заявила совладелица бизнеса Роза Хасанова, на каждое заседание она будет приходить с дочерью, чтобы не прерывать кормление грудью. По словам Хасановой, на первом судебном заседании (14 декабря 2022 года) они обе испытали шок от «беспардонного и хамского поведения представителей СМИ, которые, преследуя цели выполнения редакционного задания, игнорировали обычные нормы гуманности и этики, активно снимая на камеры то, как моя дочка плакала и страдала от всего происходящего». Она попросила суд проводить судебные заседания не чаще 2 раз в месяц с перерывами между ними не менее 14 дней, а также запретить использование репортерами фотовидеоаппаратуры. С последним федеральная судья Виктория Бондарева согласилась. Отметим, что вчера из-за постоянных 15-минутных перерывов, обусловленных присутствием ребенка, за четыре часа прокурору удалось зачитать только чуть более 20 страниц.

Хасанова — свояченица главного фигуранта дела, основателя «Наследия», экс-депутата горсовета Челнов Рината Нурисламова. Его сестра Венера Нурисламова выступила со схожим ходатайством: она хотела бы отсрочить разбирательство по делу до двухлетия сына. Суд отказал, предоставив, как и Хасановой, комнату для кормления.

Скорее всего, суд сможет наблюдать взросление этих детей — разбирательство рискует затянуться на годы. После возбуждения уголовного дела Нурисламова и К^о называли последователями Сергея Мавроди, но до суда оно дошло только через 6 лет. В деле 100 томов, 2 046 потерпевших, ущерб оценен в 622 млн рублей. Вину обвиняемые (а их 11) не признали. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

После возбуждения уголовного дела Нурисламова и К^о называли последователями Сергея Мавроди, но до суда оно дошло только через 6 лет. В деле 100 томов, 2 046 потерпевших

Как рассказал «БИЗНЕС Online» один из потерпевших — Виталий Васюткин, который в 2015 году вложил в «Наследие» 4,5 млн рублей (а его жена — еще 2,5 млн), компанию ему порекомендовал сосед: «Он-то получил все деньги. Ему начисляли. А я вложился позже, опоздал. Не знаю, как пережили такую потерю денег. Это было очень тяжело. Я чуть инсульт не получил. Поэтому я сейчас с задержкой разговариваю».

Финансовая пирамида, по версии следствия, действовала с октября 2009-го по сентябрь 2015 года. Соучастники создали ООО «Набережночелнинская сберегательная компания „Наследие“» и еще 9 организаций, которые принимали вклады граждан в 13 городах России, обещая высокую доходность. Вкладчики «покупались» на массированную кампанию в СМИ, приобретали у «Наследия» пенсионные векселя под выгодный процент, деньги с которых формально направлялись компанией на потребительские кредиты населению как напрямую, так и через микрофинансовые организации.

В начале 2015 года «Наследие» перестало как платить проценты по вкладам, так и возвращать вложения. Полученные деньги выводились путем оформления договоров займа с аффилированными компаниями, которые в итоге были преднамеренно обанкрочены. Преступное сообщество, уверено следствие, действовало на территории Татарстана, а также городов Уфы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Екатеринбурга, Самары, Тольятти, Тюмени, Ижевска, Перми, Химок и др. Сеть микрофинансовых организаций добралась даже до Украины. Офис фирмы в Челнах находился в бизнес-центре 2.18, более известном как «Тюбетейка».

Следствие называет Рината Нурисламова создателем и координатором всей деятельности преступной организации

По версии следствия

Фигурантам вменяют мошенничество, преднамеренное банкротство, легализацию денег и организацию преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ). «Нурисламов с октября 2009 года по май 2013-го, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде создания устойчивой структурированной преступной организации, деятельность которой направлена на хищение денежных средств, их легализацию (отмывание) и преднамеренное банкротство и желая их наступления, с целью совершения тяжких преступлений вовлек Антона Иоффе, Елену Самойлову, Ильдара Нигматуллина, Гульшат Нурисламову, Венеру Нурисламову, Розу Хасанову, Гузель Гилязеву, Гузель Сулейманову, Василия Чернышова и Рашита Хасанова в состав преступной организации, которую сам возглавил и лично участвовал в совершенных преступлениях», — сообщил представитель прокуратуры.

Следствие называет Нурисламова создателем и координатором всей деятельности преступной организации. В его обязанности, сказал гособвинитель, входило общее планирование преступной деятельности, определение стратегии и осуществление координации действий преступной организации, организация и расширение преступного бизнеса путем развития обособленных структурных подразделений и общее руководство ими, установление иерархического построения и состава участников преступной организации, каждый из которых наделялся специальными функциями, сбор денежных средств, добытых преступной организацией в результате совершения преступлений, и др. Выслушав эту характеристику, Нурисламов не без самодовольства улыбнулся.

Активными участниками ОПС прокурор назвал его супругу Гульшат Нурисламову и Хасанову. Они входили в ближайшее окружение руководителя в силу близких родственных связей, первая была заместителем директора по кадрам, вторая — замом главного бухгалтера. Одну из ключевых позиций в иерархии занимал двоюродный брат Нурисламова Ильдар Нигматуллин. Особым доверием также пользовались Антон Иоффе и Елена Самойлова — по прежней совместной работе. Нурисламов вместе с Иоффе основал «Полезную газету», которая несколько лет выходила в Челнах 120-тысячным тиражом. Издание активно рекламировало «Наследие», а закрылось в декабре 2015 года на фоне проблем с вкладчиками. Обвинение уверено, что Иоффе, будучи директором ООО «Параллель-Инвест», с 15 декабря 2009 года по 11 сентября 2012-го под предлогом инвестиций в «Полезную газету» и выдачи заработной платы ее работникам получил денежные средства в виде займов в размере более 8 млн рублей. Деньги он получал и от имени «Меридиан-Инвеста» — 1,6 млн рублей, а также под предлогом осуществления строительных и иных работ — 11,2 млн рублей. Средства, считает следствие, возвращать никто не собирался. Взаймы у ООО брал и Нигматуллин.

Пособником ОПС был и Рашит Хасанов (отец Гульшат Нурисламовой и Розы Хасановой), самый взрослый фигурант. Как сообщила прокурор, он являлся доверенным лицом Нурисламова и своих дочерей, действовал по их указанию.

Венера Нурисламова, Гузель Сулейманова, Гузель Гилязева и Василий Чернышов, по версии следствия, не были наделены полномочиями по самостоятельному распоряжению похищенными деньгами, но при этом были осведомлены об основных направлениях деятельности ОПС, схемах, способах совершения преступлений. «Заслужили доверие и беспрекословно подчинялись Нурисламову», — сказал гособвинитель. Сулейманова была руководителем отдела регионального развития, Гилязева — техническим помощником директора и занимала должность гендиректора ООО «Лизинговая компания „Первая финансовая“», созданного, как считает следствие, для отмывания денег. Венера Нурисламова была генеральным директором ООО «СКН», а Чернышов — генеральным директором ООО «Набережночелнинская СКН».

Пособником ОПС был и Рашит Хасанов (отец Гульшат Нурисламовой и Розы Хасановой), самый взрослый фигурант. Как сообщила прокурор, он являлся доверенным лицом Нурисламова и своих дочерей, действовал по их указанию. Он, будучи индивидуальным предпринимателем, занимался производством плетеной мебели на деньги, полученные в виде займов с юрлиц «Наследия». Участвовал, по версии следствия, в совершении фиктивных сделок с целью уменьшения платежеспособности и последующего преднамеренного банкротства ООО «Набережночелнинская СКН», ООО «Лизинговая компания „Первая финансовая“» и ИП Хасанов Р.Ф. Еще 15 человек, хотя и работали на «Наследие», не стали фигурантами дела. Это менеджеры по работе с клиентами, они якобы были не в курсе о намерениях и планах Нурисламова.

Чтение обвинительного заключения продолжится 6 февраля.