В Кировский районный суд Казани поступило уголовное дело по обвинению в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств — по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. Фамилии фигурантов дела — Махиянов и Заляев.

По версии оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, группа действовала с 2016 по 2021 год.

За это время группа «прокрутила» 131 млн рублей, которые были незаконно обналичены на подставные банковские карты. За снятие денег они получали 12%.

В рамках расследования был проведен 21 обыск, в ходе которого изъяты учредительные, финансово-бухгалтерские и банковские документы юридических лиц, печати различных организаций и ИП в количестве 12 штук, 25 мобильных телефонов, банковские карты, кассовая техника для подсчета денег, системные блоки, ноутбуки, планшеты, флеш-накопители, черновые записи.