Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о введении максимального лимита в 100 тыс. рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета при упрощенной идентификации. Об этом сообщает ТАСС. Документ инициировало правительство России.
Как говорится в пояснительной записке, цель закона — снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента-физлица.
Сейчас при переводах на сумму от 15 тыс. рублей проводится упрощенная идентификации клиента-физлица. При этом максимальная сумма такого перевода законодательством предусмотрена на была.
Поясняется, что это не согласуется с соответствующими международными стандартами. В итоге законопроект устанавливает максимальный порог. Изменения вносятся в законы «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «О национальной платежной системе».
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.