Миллиардер и основатель USM Holdings Алишер Усманов подал иск в Земельный суд Франкфурта-на-Майне к европейскому банку UBS Europe. Олигарх считает, что финансовая организация отправила более десятка «необоснованных уведомлений о подозрительных финансовых операциях» в отдел финансового мониторинга генеральной таможенной дирекции Германии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей Усманова.

Алишер УсмановФото: «БИЗНЕС Online»

«Были проведены масштабные обыски по всей Германии, в том числе на объектах недвижимости в Баварии и яхте Dilbar, которые следствие ошибочно приписывает А.Б. Усманову. Эти расследования и обыски, в свою очередь, были подробно освещены в СМИ и используются в том числе для целей продления санкций ЕС против А.Б. Усманова», — утверждается в сообщении.

За 2018−2022 годы банк направил более 10 уведомлений насчет операций Усманова. В одном из них, например, высказывалось предположение об «отмывании денежных средств» при снятии наличных. Представители бизнесмена назвали эти уведомления «абсурдными и необоснованными, если не заведомо ложными», они полагают, что их отправили без должного основания.

Из-за действий банка Усманов понес финансовый и репутационный ущерб. Как полагает защита бизнесмена, эти уведомления стали поводом для «незаконных расследований» в отношении олигарха в 2022 году в ФРГ. Адвокаты бизнесмена утверждают, что иск станет началом для выяснения ответственности банка за причиненный ущерб, а, учитывая сумму ущерба, последствия для UBS они сравнили с «цунами».

Напомним, ранее стало известно, что Усманов занял 7-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). Его состояние с начала 2024 года сократилось на $ 1,93 млрд и составило $ 19,2 миллиарда.