Прокуратура Нью-Йорка подала сегодня гражданский судебный иск о конфискации собственности крупных риэлтерских корпораций, которые, по ее данным, могли быть вовлечены в сферу отмывания средств российскими должностными лицами и получали налоговые возвраты.
"Поданный сегодня иск в федеральный суд Манхэттена предполагает, что эти корпорации отмыли часть из 230-миллионной налоговой схемы, в которую вовлечены коррумпированные российские официальные лица, разоблаченные Сергеем Магнитским – российским юристом, скончавшимся в предварительном заключении при подозрительных обстоятельствах", – цитирует сообщение прокуратуры РИА «Новости».
Речь идет о конфискации активов 9 корпораций, аффилированных с PREVEZON HOLDINGS, контролирующих собственность на Манхэттене, четыре из которых занимаются продажей элитной недвижимости, и две владеют элитными офисными зданиями. PREVEZON HOLDINGS зарегистрирована на Кипре. По данным прокуратуры, она принадлежит Денису Кацыве, в деле фигурируют Тимофей Крит и Александр Литвяк – управляющие компанией. В документах прокуратуры не поднимается вопрос об уголовном преследовании фигурантов иска.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.