Управление по контролю за иностранными активами минфина США оштрафовало Банк Москвы на $9,4 млн. за нарушение несколько лет назад санкций, введенных американскими властями против Ирана и уже снятых с него.
"В период с 9 января 2008 года по 13 июля 2009 года по распоряжению бывшего топ-менеджмента Банка Москвы и по поручению ЗАО "Банк Мелли Иран", дочернего банка Bank Melli Iran, был проведен ряд финансовых операций, подпадающих под режим санкций, ныне снятых с Ирана", — заявили "Прайму" в пресс-службе столичного банка.
Речь шла о 69 транзакциях на общую сумму в $41,3 миллиона. Банк в SWIFT-сообщении не указал специальные пометки "Мелли", "Иран" или идентификационный код "дочки" иранского банка в системе SWIFT.
"В ходе переговоров поставленные вопросы к Банку Москвы были разрешены и заключено соглашение об урегулировании, в рамках которого OFAC прекращает расследование по данной проблеме", — сказал собеседник агентства.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 6
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.