Центробанк усложняет процедуру обмена валюты в случае, если сумма операции превышает 15 тыс. рублей. Об этом говорится в постановлении ЦБ РФ №499-П.

При обмене свыше 15 тыс. рублей клиенту потребуется не только предъявить паспорт, но и заполнить анкету. Необходимо будет указать фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, ИНН (при его наличии), а также иные сведения «по усмотрению кредитной организации». Данные правила вступают в силу с 28 декабря 2015 года.

Согласно закону ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», идентификация клиента не должна осуществляться при проведении операций с денежными средствами, если их сумма не превышает 15 тыс. рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тыс. рублей.