Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви прилетел в Москву всего за несколько дней до своего ареста. Он планировал лично встретиться с акционерами банка «Восточный» Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым, пишет The Wall Street Journal. Издание выяснило, что дело в отношении американца возбудили за день до встречи.

Издание попыталось восстановить события, которые предшествовали аресту Калви. Одна из собеседниц газеты — инвестор Патриция Клоэрти — говорит о Калви как о «последнем герое» на российском рынке. Клоэрти руководила компанией Delta Private Equity, управлявшей американо-российским инвестфондом TUSRIF, но в 2013 году вывела бизнес из России из-за усилившейся «антизападной риторики», объясняет издание.

Журналисты побеседовали с акционером Юсуповым, и в итоге привело цепочку событий до заключения руководителя Baring Vostok под стражу.

Baring Vostok начал искать партнера в «Восточный», и одним из кандидатов оказался совладелец банка «Юниаструм» Артем Аветисян. В начале 2017-го банки объединились. Детали соглашения лично обсуждали Калви и Аветисян, рассказал источник WSJ.

Через несколько месяцев после слияния сотрудники Baring Vostok начали получать сведения о том, что перешедшие в «Восточный» от банка Аветисяна кредиты не выплачивались в срок, рассказали собеседники газеты в инвестфонде. Из-за роста числа необслуживаемых кредитов на банк обратил внимание ЦБ.

Впоследствии Аветисян отправил в WhatsApp несколько сообщений, в которых просил Калви передать ему контрольный пакет акций «Восточного». В ответ Baring Vostok через суд в Лондоне потребовал компенсации за сделки «Юниаструма», совершенные до слияния.

«Как пишет WSJ со ссылкой на источник в Baring Vostok, в феврале Аветисян «подал сигнал» о том, что хочет лично поговорить с американцем. Обед, на который также было решено позвать Юсупова, запланировали на 14 февраля в Москве. Калви вылетел в Москву для встречи 11 февраля, а спустя два дня получил сообщение от Юсупова, которые просил подтвердить планы о встрече.

Инвестор кратко подтвердил, что уже прибыл в Москву и собирается быть на встрече, а на следующее утро его задержали в квартире.

Американского предпринимателя арестовали в середине февраля по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Ранее ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с письмом в поддержку Калви. Авторы письма выразили беспокойство по поводу того, что силовики все чаще вмешиваются в гражданско-правовые споры.