ЦБ привлек татарстанский банк «Зенит» к административной ответственности за недостаточный контроль над операциями, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Соответствующее сообщение было опубликовано сегодня на сайте регулятора.
Отмечается, что «Зенит» привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Мерой наказания для должностного лица послужит предупреждение.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 13
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.