.... Выступая перед судом, Тимур Вальшин повторил слова недельной давности: вины не признает, деньги не выводил, а состояние здоровья (в частности проблемы со зрением) не позволяют ему находиться в местах лишения свободы

«ВСЯ НАША БУХГАЛТЕРИЯ ПРОЗРАЧНАЯ, СЛЕДСТВИЕ В ЭТОМ УБЕДИТСЯ»

Сегодня Верховный суд РТ рассмотрел апелляцию Тимура Вальшина, гендиректора инвестиционной компании «ТФБ Финанс», на собственный арест. Финансист был задержан следователями МВД по РТ 6 февраля, а 8 февраля Советский райсуд поместил его под арест на 1 месяц и 27 дней. На заседании он на этот раз присутствовал виртуально, по видеосвязи из камеры. Доводы, приведенные защитниками Вальшина в Советском райсуде (и медицинские справки о болезнях, и характеристики, и наличие малолетнего ребенка), при избрании меры пресечения не были учтены. Напротив, судьей были приняты во внимание опасения правоохранительных органов по поводу возможного ущерба ходу расследования.

«Я прошу суд изменить меру пресечения, связанную с лишением свободы, и считаю, что наша деятельность была в рамках законодательства, — обратился гендиректор „ТФБ Финанс“ к Верховному суду РТ. — Вся наша финансовая бухгалтерия прозрачная, когда следствие проведет экспертизу, в этом убедится».

Выступая перед судом, подозреваемый повторил слова недельной давности: вину не признает, деньги не выводил, а состояние здоровья (в частности проблемы со зрением) не позволяют ему находиться в местах лишения свободы.

Куда интереснее выдалось выступление защитников Вальшина. Адвокат Оксана Исаева раскрыла ряд интересных деталей, связанных с расследованием. Так, само дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») было возбуждено ГСУ МВД по РТ 2 февраля, ее подзащитный был задержан 6-го числа, а 8-го отправлен судом в СИЗО. Оказалось, что смена статуса Вальшина из подозреваемого в обвиняемого произошла лишь вчера — накануне, то есть ровно спустя две недели после задержания, ему были предъявлены обвинения.

Суть обвинений сводится к тому, что Вальшин якобы с 1 июня по 15 декабря 2016 года под видом исполнения агентского договора «путем обмана и злоупотребления доверием вкладчиков» ввел в заблуждение клиентов, а затем — в сговоре с другими лицами — перевел их вклады в доверительное управление. Цепочку злонамеренных действий финансиста завершает распоряжение вырученными средствами по своему усмотрению.

«Невзирая на абсурдность предъявленного обвинения, я не стану задавать вопрос о доказанности в рамках данного судебного заседания, — прокомментировала в ходе заседания адвокат Исаева, подчеркивая: в данном случае агентский договор подписывал не «Вальшин-физлицо», а «Вальшин-генеральный директор».

«Данная компания — субъект предпринимательской деятельности, а Вальшин — ее руководитель», — добавляет адвокат финансиста, акцентируя внимание на том, что в случае, если уголовное дело касается предпринимательской деятельности, такая строгая мера пресечения, как лишение свободы, не применяется.

... Оксана Исаева акцентирует внимание на том, что в случае, если уголовное дело касается предпринимательской деятельности, такая строгая мера пресечения, как лишение свободы, не применяется

Во время перерыва, который взял судья для принятие решения, в зале вновь разбушевались активисты инициативной группы вкладчиков Татфондбанка, которые, кажется, не пропускают ни одного судебного заседания. Реагировать на громкие возгласы о безвестно пропавших миллионах защита Вальшина (а также он сам — через экран плазменной панели) не стала. Впрочем, еще в прениях защита заочно ответила собравшимся клиентам доверительного управления: дескать, задержания были показательными, чтобы народ с вилами не пошел, а на самом деле арестовали не тех, кого следовало.

После непродолжительного раздумья судья огласил решение об апелляции: оставить вердикт Советского районного суда в силе. Вальшин остается в СИЗО. «Я считаю арест Вальшина, как и аресты остальных фигурантов данного дела, незаконными», — вынесла в разговоре с «БИЗНЕС Online» свое резюме в ответ на решение суда адвокат Исаева.

ПОКА ФИГУРАНТЫ ДЕЛА ТФБ ГОТОВЯТ АПЕЛЛЯЦИИ НА АРЕСТ, СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАГЛЯДЫВАЮТ В ИХ КВАРТИРЫ

Уже в ближайшие дни Верховный суд должен будет рассмотреть апелляции и других фигурантов уголовного дела. Это, напомним, трое других сотрудников ТФБ и «ТФБ Финанс» — начальник управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов и руководитель управления клиентских операций на рынке ценных бумаг «ТФБ Финанс» Рустам Тимербаев, арестованные сразу за Вальшиным. Самая крупная рыба в списке подозреваемых — заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. Как стало известно «БИЗНЕС Online», документы арестованных в ближайшее время должны поступить в Верховный суд, который рассмотрит их в течение трех суток.

Список фигурантов может пополниться уже в ближайшее время, и зависит это напрямую от службы уголовного розыска. В прошлую пятницу МВД по РТ объявило в розыск другого зампредправления ТФБ — Сергея Мещанова, который наверняка станет очередным фигурантом уголовного дела по переводу вкладов на доверительное управление. До того Мещанов несколько раз не явился на допрос, по-видимому, догадываясь, чем это может закончиться (Вальшина, Тимербаева, Абдульманова и Мерзлякова задержали сразу после допроса у следователя). Из показаний свидетелей следует, что именно Мещанов контролировал работу по инвестиционным вкладам «Доходные инвестиции» и «Доходные инвестиции Плюс».

... Дмитрий Бердников: «Не все подозреваемые сейчас на виду, есть те, что задерживаются, но начинают сотрудничать со следствием и выходят на свободу»

Впрочем, ГСУ МВД по РТ также активно работает и в другом направлении. Сегодня стало известно о том, что следователи в минувшие выходные провели целую серию обысков в квартирах фигурантов уголовного дела. Представитель инициативной группы потерпевших вкладчиков ТФБ Дмитрий Бердников уточнил в разговоре с «БИЗНЕС Online», что сотрудники ГСУ точно побывали в квартирах Мещанова. «Обыски проводились в квартирах Мещанова и других фигурантов дела, — отметил собеседник издания, не назвав, впрочем, конкретных имен. — Работала большая группа следователей, и мероприятия проводились одновременно». По словам Бердникова, одновременно с этим решался вопрос о задержании фигурантов дела. «Не все подозреваемые сейчас на виду, есть те, что задерживаются, но начинают сотрудничать со следствием и выходят на свободу», — пояснил собеседник издания.

Ожидается, что сегодня вечером вкладчиков Татфондбанка и ИнтехБанка примет заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов. На встрече «погорельцы» ТФБ зададут несколько вопросов, к примеру, поинтересуются возможностью ареста имущества, денег и счетов Татфондбанка и ИнтехБанка. «Мы подавали соответствующее ходатайство, а также ставили вопрос об аресте имущества председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина», — озвучил круг своих интересов Бердников.