. Татарстанское МВД сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при выдаче займов пострадавшим при крушении банков — Татфондбанка и ИнтехБанка
 Фото: «БИЗНЕС Online»

«ПРИВЕТ» ЗДУНОВУ В ДАГЕСТАН

С громким заявлением выступила сегодня пресс-служба татарстанского МВД. Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при выдаче займов «пострадавшим при отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности двух банков». По информации источников «БИЗНЕС Online», эти займы юрлицам выдавал республиканский фонд поддержки предпринимательства при минэкономики РТ (ФПП РТ; не путать с республиканским фондом поддержки), а потерпевшие крушение банки — Татфондбанк и ИнтехБанк. В частности, по одной из программ ФПП РТ «погорельцы» банков могли получить займы на сумму до 3 млн рублей. На реализацию программы льготного кредитования «погорельцев» из числа юрлиц власти оперативно выделили 1 млрд рублей. Об этом еще в декабре 2016 года заявил президент РТ Рустам Минниханов. Займы предоставлялись на весьма льготных условиях — под 5% годовых — с отсрочкой уплаты основного долга до 12 месяцев. Сумма на одного заемщика составляла до 3 млн рублей, а срок кредитования — до 3 лет. Залоги просили только при большой сумме кредита, но в крайнем случае с обеспечением готов был помочь гарантийный фонд РТ.

Однако, если верить МВД, как минимум часть льготных займов так и не дошла до реальных пострадавших — вместо этого деньги в обмен на откат в 10% от суммы достались левым фирмам. «Подозреваемые, приближенные к должностным лицам микрокредитной организации, предложили директорам трех фирм получить за денежное вознаграждение в сумме 900 тысяч рублей займы в микрокредитной организации под видом пострадавших на общую сумму 9 миллионов рублей. При этом пострадавшими от деятельности данных банков они не являлись», — указано в пресс-релизе. Описанные события приходятся на период с января по май 2017 года. Все три фирмы (по нашим сведениям, это ООО «Старт», ООО «Бисан» и ООО «Арткар»), утверждают в МВД по РТ, откат заплатили, а в обмен получили займы. 

По сообщению пресс-службы МВД по РТ, в деле есть как минимум один фигурант, который был заключен под стражу. По словам собеседников нашего издания, речь идет о казанском предпринимателе Александре Стефатове. Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ задержали его 4 июля, а Вахитовский районный суд арестовал до 14 августа. Связаться с адвокатом и узнать позицию обвиняемого нашему изданию не удалось — телефон представителя молчал. Роль Стефатова в этой схеме до конца неясна, но собеседники «БИЗНЕС Online» представляют его в качестве «решалы» — посредника между ФПП и получателями займов. Источник, знакомый с ситуацией, предполагает, что три фирмы, которым доставались займы, перечисляли большую их часть Стефатову. При этом, обслуживались ли займы или нет, из сообщения МВД по РТ неясно. По данным источника нашего издания, у следователей есть еще двое подозреваемых, в отношении которых пока не избиралась мера пресечения. Их имена не раскрываются. 

Артем Здунов и Александр Афонин Слухи о том, что «президентский миллиард» раздали «не туда», курсировали еще год назад, но активно работа следствия стартовала сразу же после отъезда Артема Здунова и Андрея Афонина в Дагестан Фото: «БИЗНЕС Online»

В целом три эпизода могут оказаться только вершиной айсберга. Слухи о том, что «президентский миллиард» раздали «не туда», курсировали еще год назад, но активно работа следствия стартовала, по сведениям наших собеседников, сразу же после отъезда экс-министра экономики РТ Артема Здунова — он занял пост премьер-министра Дагестана. Бывший гендиректор фонда поддержки предпринимательства Андрей Афонин, ныне работающий помощником Здунова, отказался комментировать дело. По его словам, о расследовании он узнал из интернета, в качестве свидетеля не допрашивался. «Предпосылок [к возбуждению уголовного дела] не было», — уверенно ответил Афонин.

Источники «БИЗНЕС Online», знакомые с ситуацией, удивлены, что делу вообще дали ход. Пришедшей в Дагестан под лозунгами борьбы с коррупцией команде Здунова такой шлейф явно не в плюс.

. Источники «БИЗНЕС Online», знакомые с ситуацией, удивлены, что делу вообще дали ход
 Фото: «БИЗНЕС Online»

АРЕСТАНТ ПОЛУЧАЛ ГОСЗАКАЗЫ И БЛАГОУСТРАИВАЛ КЛАДБИЩЕ

Согласно данным базы «Контур.Фокус», Стефатов — соучредитель и директор казанского ООО «Строительство и консалтинг», созданного в 2014 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Он владеет ООО пополам с Сергеем Сауниным. Фирма занимается строительством жилых и нежилых зданий, земельными, электромонтажными и кровельными работами, а также покупкой и продажей недвижимости. В 2016 году компания с балансом в 20,4 млн рублей получила выручку в 38,6 млн рублей и чистый убыток в размере 1,5 млн рублей. 

ООО «Строительство и консалтинг» заключало и госконтракты, например, в 2015 году делало капремонт асфальта для Генерирующей компании, а в 2017-м получило целую серию заказов в столице РТ: от ГУП «Татлизинг» — на строительство универсальных спортивных площадок, от исполкома Казани — также на спортплощадки, на обустройство и ремонт ярмарочных площадок и на благоустройство территории кладбища в жилом массиве Мирный. Общая сумма этих госконтрактов составила 62 млн рублей. 

Стефатов владеет еще одной строительной фирмой в Самаре — ООО «МП РемСтройБлагоустройство», которое также занимается широким спектром строительных работ. Он же и гендиректор компании. Информации о ее финансовом состоянии в базе данных нет. 

Фирм под названием ООО «Старт» в Казани числится несколько десятков, так что опознать фигуранта уголовного дела нет никакой возможности. «Живых» компаний под названием ООО «Бисан» в России три: две — в Москве, одна — в Санкт-Петербурге. Все три принадлежат разным физическим лицам, две фирмы занимаются торговлей, одна — производством одежды. ООО «Арткар» нет в Казани, зато пять одноименных фирм работает в Нижнем Новгороде, Саратове, Самаре, Москве. Словом, по названиям вычислить участников дела не удается. 

Александра Юманова Александра Юманова: «Уголовное дело им ничего не даст. Кредит нужен был тогда, 1 год и 7 месяцев назад» Фото: «БИЗНЕС Online»

Лидер союза пострадавших вкладчиков Александра Юманова в беседе с корреспондентом нашего издания отметила, что знала предпринимателей, реальных «погорельцев», получивших в свое время отказ в поддержке ФПП. По словам Юмановой, расследование не сулит им каких-то дополнительных перспектив. «Программа действует, и желающие могут обратиться. Первый раз или повторно. Может, учитывая сложившиеся обстоятельства, к таким предприятиям отнесутся с большим вниманием. А уголовное дело им ничего не даст. Кредит нужен был тогда, 1 год и 7 месяцев назад», — добавила она.

Отметим, что к деятельности ФПП и раньше были вопросы. В Вахитовском суде полным ходом идет судебное следствие по громкому уголовному делу «лизинг-грантоедов», возбужденному осенью 2016 года после проверки УБЭП по факту выявленных мошеннических схем в ассоциации предприятий МСБ РТ. По версии следствия, экс-глава ассоциации Хайдар Халиуллин, его супруга Марина Халиуллина и бывший руководитель комитета по информационным технологиям ассоциации Тимур Аюпов просили знакомых предпринимателей участвовать в конкурсе на получение грантов, затем продвигали их заявки и после получения грантов забирали процент себе. Следствие считает, что в конкурсе принимали участие и фиктивные фирмы. Таким образом группа за несколько лет якобы заработала 21 млн рублей, а покушалась еще на 18 миллионов.