Дело елабужских «обнальщиков» передано в суд. Фигуранты полностью признали свою вину и обратились с ходатайством о вынесении приговора без судебного разбирательства Фото: «БИЗНЕС Online»

«ОБНАЛЬЩИКИ» ПРИЗНАЛИ ЗА СОБОЙ СТАТЬИ С ОТЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

Дело елабужских «обнальщиков», о задержании которых «БИЗНЕС Online» писал почти год назад, передано в суд. Его фигуранты полностью признали свою вину и обратились с ходатайством о вынесении приговора без судебного разбирательства. Об утверждении обвинительного заключения против семерых елабужан республиканская прокуратура заявила накануне вечером. В зависимости от роли фигурантов в махинациях с деньгами они обвиняются в нарушении статьи УК РФ о незаконной банковской деятельности с отягчающими обстоятельствами — в составе организованной группы и в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в незаконном образовании юридического лица (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

Лидерами группы наши источники в прошлом году называли двоих участников — Ильнура Хисматуллина и Руслана Данилова. Следствие и прокуратура пока молчат на этот счет, но, по данным «БИЗНЕС Online», Хисматуллин и Данилов остаются в роли предполагаемых организаторов. И в целом исходные данные дела за минувший год изменились некритично. Во-первых, скамьи подсудимых избежал один из восьмерых изначально подозреваемых участников. Как пояснил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в отношении задержанного уголовное дело было прекращено за непричастностью. Его фамилия не раскрывается.

Во-вторых, втрое увеличился оборот «бизнеса». Сейчас общий объем финансовых операций группы оценивается в 900 млн рублей. В период задержания следствие предварительно оценивало денежный поток, прошедший через «прачечную», в 300 млн рублей, но это были лишь первые цифры, выведенные из традиционных пропорций между оборотом и гонорарами за услуги «обнала». Кроме того, 300 млн, о которых тогда шла речь, возможно, были арестованы в декабре прошлого года на 15 расчетных счетах группы, закрепленных за разными организациями. Сумма арестованных средств тогда не раскрывалась, однако актуальные данные позволяют понять, что из 900 млн, вменяемых группе, 300 млн рублей — это безнал, остальные 600, добавленные следствием за минувший год, — наличные деньги.

В остальном фабула дела практически та же: почти четыре года, с января 2014-го по ноябрь 2017-го, «обнальщики» вели счета, инкассировали и переводили деньги по поручениям сторонних организаций. Для этого, как считает следствие, они создали 7 фирм и пользовались их реквизитами. Тарифы примерно соответствуют ставкам, которые, как считается, применяла группа Дениса Окуня, работавшая до 2017 года в соседних Набережных Челнах. Так, по данным следствия, за обналичивание елабужане брали по 6% от суммы заказчика, за «транзит» — по 1,5%. «Транзитом», напомним, на этом рынке называется схема, в которой участвует посредническая организация, способная принять деньги за один вид товара и перечислить их за другой.

Общий доход группы от махинаций оценен следствием более чем в 21 млн рублей. «Кроме того, в 2017 году двое фигурантов дела зарегистрировали на подставных лиц две фирмы в Елабуге, — говорится в сообщении прокуратуры. — В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тысяч рублей. Помимо этого, наложен арест на имущество одного из обвиняемых: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla общей стоимостью 1,9 миллиона рублей».

Денис Окунь С охоты на Дениса Окуня началась в Татарстане полномасштабная борьба с незаконным оборотом денежных средств. Его группу накрыли в 2016 году Фото: «БИЗНЕС Online»

ПО ОДНОМУ ПОКАЗАТЕЛЬНОМУ ДЕЛУ НА РАЙОН

Напомним, операцию по задержанию проводили оперативники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с уголовным розыском и следователями ГСУ МВД по РТ. Оперативники тогда провели у участников группы 21 обыск, изъяв сотню печатей, полтысячи пластиковых карт, 6 фальшивых паспортов и 3 машины. По версии следствия, эта группа контролировала большую часть обнального рынка Елабуги. Она делилась на две структуры, в которых были четко распределены все роли.

Так же слаженно, по мнению следствия, действовала и группа Окуня, с охоты на которого началась в Татарстане полномасштабная борьба с незаконным оборотом денежных средств. Его группу сотрудники УЭБиПК МВД по РТ накрыли в конце лета 2016 года, после того как челнинский «король обнала» получил заказ на обналичивание 100 млн рублей. Спустя два года, уже этим летом, по группе Окуня был вынесен первый приговор — ее бухгалтер 32-летняя Эльвира Арсланова пошла на досудебное соглашение со следствием и получила условный срок в 4,5 года, который объединил четыре эпизода: трижды ее осудили по пп. «а» и «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»), четвертую статью — ч. 2 ст. 210 УК РФ — она получила как участник ОПС. После Арслановой суда остались ждать еще 23 человека, пятеро из которых заключены под стражу. Самому Окуню, задержанному белорусскими полицейскими вместе с женой Екатериной в Минске в апреле прошлого года, приписываются создание 7 независимых подразделений организованного преступного сообщества, 7 эпизодов незаконной деятельности и незаконное образование 33 юрлиц. По версии следствия, за три года, с 2013-го по 2016-й, его организация обналичила около 2,38 млрд рублей, заработав на этом около 108 млн рублей. Ущерб, вмененный группе Окуня в обвинительном заключении, сократился с первоначальных 52 млн рублей до 19 миллионов. 

Еще один показательный процесс, напомним, состоялся в столице Татарстана. В Казани наглядным примером для всех игроков теневого рынка стали «черные банкиры» Олег и Юрий Петровы, Денис Лгач, Ленар Хасанов и Дмитрий Лисенков. Последний, гендиректор нескольких компаний, сразу признал вину и, видимо, решил помочь следствию. Еще осенью 2015 года он получил условный срок, а впоследствии и вовсе был амнистирован. Остальные четверо были осуждены.

В отличие от него Петровы, Лгач и Хасанов были приговорены к реальным срокам. Старший из Петровых (отец), как организатор, получил 4,5 года колонии, младший — 2 года и 8 месяцев, их зять Лгач и Хасанов — по 2 года. Эта группа, работая по традиционным схемам, заработала 48,5 млн рублей, проведя 1,6 млрд через 16 подставных фирм.