Создателем онлайн-казино Azino 777 является 33-летний уроженец Набережных Челнов Альберт Валиахметов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на материалы уголовного дела о создании и управлении казино, которое возбуждено на Украине.

По версии следствия, работу казино обеспечивала украинская фирма «Роял Гейм», которую Валиахметов создал в 2014 году. Журналистам удалось выяснить личность татарстанца с помощью материалов из украинской судебной базы. Украинские силовики забыли полностью убрать данные о фигурантах дела из некоторых документов. Обычно такую информацию скрывают в целях защиты персональных данных.

Фото: thebell.io

Azino 777 оформлено на офшор Victory 777 на острове Кюрасао в Карибском море. The Bell подчеркивает, что служба безопасности Украины (СБУ) ранее проводила обыски в офисах компаний, связанных с Victory 777. В частности, силовики бывали в офисах крупной украинской IT-компании Lucky Labs, основанной россиянами Рустамом Гильфановым и Сергеем Токаревым. Сами бизнесмены отрицают какую-либо связь с Azino 777.

Из базы юрлиц Украины следует, что владельцем и руководителем «Роял Гейм» является Валиахметов. Летом 2015 года он открыл счет в киевском отделении Сбербанка. Известно, что через него проходила часть платежей казино.

The Bell удалось выяснить некоторые факты из биографии Валиахметова. Он родился в Набережных Челнах и сменил три школы, а после служил в воинской части в Башкортостане. После возвращения из армии в 2004 году мужчину задержали правоохранительные органы за нарушение общественного порядка. По данным издания, Валиахметов вступил в долевую собственность квартиры на улице Дружбы народов в Набережных Челнах вместе с родителями и сестрой Региной.

Никаких компаний на Валиахметова в России не зарегистрировано. В 2013 году челнинец начал регулярно ездить в Казань и Киев. В то же время был зарегистрирован домен онлайн-казино Azino в Zona.ru. Адресом регистрации указан один из банков в Киеве. Источники The Bell объясняют название казино не с производным от слова «казино», а со спальным районом Азино в Казани.

Друзья Валиахметова заявили изданию, что в 2012–2013 годах потеряли связь с Альбертом. У татарстанца нашли штрафы за превышение скорости на автомобилях BMW X5 XDrive 30D и Land Rover. Обе машины стоят несколько миллионов рублей.

В январе 2018 года федеральная налоговая служба (ФНС) запретила денежные переводы в адрес Azino 777 российским банкам и платежным системам. Таким образом ФНС борется с онлайн-казино, которое не удается заблокировать полностью.