Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Дмитрий Фролов в период с 2007 по 2013 год получил от руководителей банка «Кредитимпэкс» более 87 млн рублей. За это он пообещал оказать кредитной организации покровительство при проведении сомнительных операций, говорится в материалах уголовного дела, которое ведет СКР. С документами ознакомился «Коммерсантъ».

Фролова уволили из ФСБ в 2013-м в связи с утратой доверия. У семьи бывшего силовика обнаружили незадекларированную недвижимость в Италии.

По версии следствия, руководство небольшого банка обратилось за помощью к Фролову в сентябре 2007 года. При проверке ЦБ нашел в кредитной организации сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии. Полковник, который сам и через своих сотрудников работал с Банком России, согласился стать «крышей» банка. За это он якобы ежемесячно получал 0,1% в валюте от операций с ненадлежащими контрагентами.

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по 100−150 тыс. евро. При этом, как считает следствие, какие-либо ответные действия со стороны Фролова взяткодатели «не оговаривали».

По информации газеты, мошенническую схему раскрыл следствию другой сотрудник ФСБ, бывший подчиненный Фролова, полковник Кирилл Черкалин. Последнего арестовали в апреле 2019 года по обвинению во взяточничестве с конфискацией активов, оцениваемых в 6 млрд рублей.