Следствием в отношении генерального директора ООО «Центр ДиС» в Казани возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов»). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК МВД по РТ.

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 16 млн рублей, осуществил расчеты с контрагентами через третьих лиц на сумму более 28 млн рублей, сокрыв денежные средства от взыскания.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

«Центр ДиС» — это известная в республике существующая с 1991 года компания по строительному надзору, аудиту и метрологии, в прошлом один из крупных контрагентов «Транснефти», который входил в составленный нашим изданием топ-50 строительных подрядчиков по итогам 2017 года.

В мае 2019-го «Центр ДиС» был признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.