В Казани задержали 32-летнего местного жителя и его 26-летнюю знакомую, которых подозревают в незаконной банковской деятельности. На след предполагаемых обнальщиков вышли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ в ходе оперативно-разыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту ГСУ МВД по республике возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Установлено, что подозреваемые занимались обналичиванием денег в течение двух лет и брали комиссию за свою деятельность в размере не менее 12% от каждой сделки. Таким образом, за два года они «заработали» около 6 млн рублей.

Сотрудники УЭБиПК МВД по РТ вместе с коллегами из следственной части ГСУ, экспертно-криминалистического центра и спецподразделения УНК задержали подозреваемых. В ходе обысков в Набережных Челнах и Казани у них изъяли финансовые документы, 135 банковских карт, печати 47 различных организаций.

Напомним, в июле этого года оперативники УБЭП задержали в Казани группу из 13 человек, обналичившую 1,5 млрд рублей.