Две недели ареста за 6 миллионов: бывший зять Ильшата Фардиева снова побывал в СИЗО

По версии следствия, Мингазов, будучи директором «Заинского сахара», незаконно получил 6 млн рублей в качестве возмещения НДС за II квартал 2015 года. Это стало возможным якобы после того, как он предоставил в налоговый орган подложные документы

Толчок уголовному делу дала налоговая проверка двухлетней давности

Фигурантом нового уголовного дела Шамиль Мингазов стал еще в июле этого года, его расследует ГСУ МВД по РТ. Фабулу раскрыли источники «БИЗНЕС Online». По версии следствия, Мингазов, будучи директором «Заинского сахара», незаконно получил 6 млн рублей в качестве возмещения НДС за II квартал 2015 года. Это стало возможным якобы после того, как он предоставил в налоговый орган подложные документы. Нарушение, по словам источников, было выявлено в ходе налоговой проверки в 2019-м.

Почему дело появилось именно сейчас? Спор по выявленным налоговым нарушениям шел в Арбитражном суде РТ еще с начала прошлого года, и, предположительно, следствие могло дожидаться его окончания. Кроме того, указывают источники, ущерб по делу уже возмещен, но не самим Мингазовым, а «Заинским сахаром», т. к. налоговые обязательства «насчитали» именно в адрес организации. По нашим данным, сам Мингазов свою вину в преступлении не признает.

20 октября Мингазова под конвоем доставили в Вахитовский райсуд Казани, где судья Артем Идрисов постановил: отправить бизнесмена в СИЗО по обвинению в мошенничестве до 26 ноября

Мингазов: «Ущерб был погашен!»

20 октября Мингазова под конвоем доставили в Вахитовский райсуд Казани, где судья Артем Идрисов постановил: отправить бизнесмена в СИЗО по обвинению в мошенничестве до 26 ноября.

Новое дело «Заинского сахара»: на бывшего зятя Ильшата Фардиева опять охота?

Однако 5 ноября Мингазов оспорил свой арест в Верховном суде РТ. Наряду с его адвокатом Данилом Мишиным жалобу на заключение экс-директора «Заинского сахара» в СИЗО подала и прокуратура.

В заседании сам Мингазов участвовал по видеосвязи из казанского СИЗО. Как оказалось, задержание стало для него неожиданностью. Мингазов рассказал, что буквально за несколько дней до этого его родители, вместе с которыми он живет в Казани, заболели коронавирусом. Узнав об этом, Мингазов позвонил в УФСИН — там он регулярно отмечается, т. к. сейчас отбывает условный срок.

«Я был „контактный“. Об этом уведомил по телефону ФСИН, где отмечаюсь, предоставил справку в понедельник, [18 октября]. Чуть позже отметку провели, и произошло данное задержание [20 октября]», — рассказал он, добавив, что отец находится в реанимации.

На самом заседании в Вахитовском суде Мингазов просил не отправлять его сразу в СИЗО, а хотя бы дать несколько дней на то, чтобы адвокат успел собрать все документы, в том числе по заболеванию, которое обнаружили и у самого Мингазова. «По результатам тех переживаний нахождения первых 6 месяцев в СИЗО (в 2019 году — прим. ред.) и потом в дальнейшем под домашним арестом [у меня] выявилось заболевание — саркома. Я перенес три операции в 2020 году. Две первые были неудачные, третья уже дала более-менее нормальные результаты. Я переживаю, что моей жизни в данной ситуации… [Это] может также повлиять на угрозу моему здоровью», — путано, заикаясь и сбиваясь с мысли, сказал Мингазов.

О самом уголовном деле, как следует из его же слов, он узнал фактически в день задержания. «Уголовное дело было с июля, меня никто не уведомлял. Я находился по месту жительства, все необходимые мероприятия проводил (отмечался — прим. ред.), нарушений не было», — объяснял в Верховном суде РТ Мингазов.

Впрочем, несмотря на это, по сути уголовного дела он все же дал разъяснения. «Оно рассматривалось год назад следственным комитетом, [было возбуждено] по результатам проверки налоговой инспекции. В ходе действий все свидетели были опрошены, полностью разобрана эта ситуация, по результатам которой ущерб был погашен», — заявил Мингазов, не называя при этом сумму погашенного ущерба. Однако именно поэтому, подчеркнул он, смысла в своем аресте не видит: на свидетелей, которых раньше уже допрашивали, повлиять он не может, ущерб уже заглажен. Впрочем, следователь, который обращался с ходатайством об аресте еще в конце октября, указывал: еще не установлены возможные соучастники, допрошены не все свидетели.

Старший прокурор отдела по надзору за следствием органов внутренних дел Марс Ибятов, который направил представление в ВС РТ, впрочем, указал: уголовное дело расследовалось долго, а следственные действия с Мингазовым не проводились, да и вообще о деле его не оповещали. Поэтому выводы следователя о том, что тот может скрыться или надавить на свидетелей, преждевременны. Подобную позицию озвучил и адвокат Мишин.

Судья ВС РТ Андрей Телишев согласился с защитником и прокуратурой и постановил: выпустить Мингазова из СИЗО под домашний арест. Экс-директору «Заинского сахара», кроме прочего, запретили покидать дом (кроме поездок в больницу) и пользоваться интернетом. Уже в тот же день он, по нашим данным, покинул камеру следственного изолятора.

В начале 2019 года Мингазова задержали силами управления экономической безопасности МВД и следственного комитета. Ему предъявили махинации с продукцией

Как «наказывали» бывшего зятя Фардиева

Имя бывшего зятя Ильшата Фардиева, гендиректора Сетевой компании и бенефициара сельскохозяйственной империи «Агросила-Групп», Мингазова стало широко известно в начале 2019-го. Тогда Мингазов уже почти два года не руководил «Заинским сахаром»: завод он покинул в 2017-м, после «перестройки» на предприятии. Через полгода после увольнения он развелся со своей женой (дочерью Фардиева Алиной) и до признания вины по уголовному делу заявлял, что его преследование может быть связано с бракоразводным процессом. В этот же период, как ранее сообщало наше издание, Мингазов лишился дома на берегу реки Степной Зай площадью 199,8 кв. м, который у «Заинского сахара» выкупила другая компания Фардиева — «Челны-Бройлер».

В начале 2019 года Мингазова задержали силами управления экономической безопасности МВД и следственного комитета. Ему предъявили махинации с продукцией: по версии следствия, он возглавил на заводе целую преступную сеть, которая намеренно создавала избытки неучтенного сахара, после чего его продавали «налево». За два года, как установили в суде, объем похищенного сахара составил 3,2 тыс. тонн. В отношении Мингазова тогда возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ), а к старту процесса в суде добавилась статья о легализации и отмывании денег (ст. 174 УК РФ). В итоге суд в марте 2020 года оправдал его по 8 из 10 эпизодов и назначил условный срок: 4 года 6 месяцев.

Фардиев пощадил бывшего зятя: экс-директору «Заинского сахара» дали «условку»

Уже в сентябре того же года в СУ СКР сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела. Правда, фамилия Мингазова в официальном релизе не фигурировала. По версии следователей, одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий востока Татарстана уклонялось от уплаты НДС, налога на прибыль и имущества, транспортного налога. В совокупности «Заинский сахар» якобы скрыл от государства 163 млн 100 тыс. рублей. Нарушения якобы имели место быть в период с начала 2015-го до конца 2017 года, тогда как Мингазов управлял заводом с начала 2014-го по середину 2017-го. По данным источников, дело было прекращено.

Сейчас Мингазов, по данным сервиса «Контур.Фокус», является учредителем ООО «Регавтоторг», прописанного в Богатых Сабах и занимающегося торговлей транспортом. Впрочем, рядом с адресом регистрации фирмы в карточке компании указано: «Сведения недостоверны по результатам проверки ФНС 2021 года». Точно такая же пометка стоит и в карточке фирмы «ТПК Расат», где Мингазов значится учредителем. В отношении этой компании у ФНС возникли вопросы к данным о директоре. Фирма зарегистрирована в Казани и занимается арендой и управлением имуществом. Обе компании работают в убыток: по итогам 2020-го у «Регавтоторга» он составил 1,9 млн рублей, у «ТПК Расат» чистый убыток за прошлый год — 7,8 млн рублей.