Расплатились до дна: СКР «прогнул» крупнейших алкодилеров РТ на уплату налогов

Следком прекратил налоговые войны на рынке алкогольной дистрибуции Татарстана Фото: «БИЗНЕС Online»

«Премьер» заплатил 100 миллионов

Эпопея с уголовным преследованием крупнейших алкодистрибьюторов Татарстана, похоже, подошла к концу. Сегодня пресс-служба СУ СКР по Татарстану сообщила, что прекращено дело в отношении ООО «Премьер», которое контролирует четверть алкогольного рынка РТ. Считается, что главной розничной сетью «Премьера» является «Глобус-Маркет» с филиалами в Казани, Челнах, Зеленодольске и еще 10 городах республики.

Уголовное дело было возбуждено в канун 2022 года по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). По версии следствия, в 2017–2019 годах руководитель компании уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Имя фигуранта не называется. По данным базы «Контур.Фокус», в те годы предприятием руководил Эмиль Данилов. Следствие заявляло, что он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сделках с 8 контрагентами. В их числе называлось ООО «Казантранском Логистика», «Казанская автотранспортная компания», «Миланд-ТК», «Международные рекламные системы», «Бренд Солюшенс», «Медиаметрика», «Медиастра» и «Мегаполис Медиа Групп».

На момент возбуждения дела сумма ущерба превышала 164,4 млн рублей, но, по нашим данным, в ходе расследования снизилась. С учетом недоимки и пени ущерб составил более 100 млн рублей, уточнили в СКР Татарстана. «В настоящее время руководство предприятия полностью погасило имевшуюся задолженность, в связи с чем принято решение о прекращении уголовного преследования», — сказано в сообщении следкома. Максимальное наказание, которое грозило директору фирмы по данной статье, — лишение свободы на срок до 6 лет.

Фирма «Саман», которая владеет сетью алкосторов «РусАлка» и бутиками элитного алкоголя «Энотека S», по данным Госалкогольинспекции РТ, контролирует 35% республиканского оптового рынка ввозного алкоголя Фото: «БИЗНЕС Online»

Хозяева «РусАлки» заплатили четверть миллиарда

Кроме того, сообщают источники «БИЗНЕС Online», у следователей больше нет претензий и к другому крупному игроку алкогольного рынка — ООО «Фирма «Саман». Следствие в 2021 году обнаружило в ее деятельности признаки ухода от налогов по аналогичной схеме. Сумма ущерба тогда оказалась внушительной, 497 млн рублей, хотя при пересчете цифры уменьшились. По информации собеседников нашей газеты, фирма также погасила ущерб. 

Как заявили нашему изданию в пресс-службе СКР по РТ, уголовное дело «Самана» было прекращено по тому же самому основанию, что и у «Премьера». «Саман» с учетом пени заплатил в бюджет 276 млн рублей.

Постучались к хозяевам «РусАлки» и «Энотеки S»: СКР заподозрил алкотрейдеров в махинациях с НДС

Фирма «Саман», которая владеет сетью алкосторов «РусАлка» и бутиками элитного алкоголя «Энотека S», по данным Госалкогольинспекции РТ, контролирует 35% республиканского оптового рынка ввозного алкоголя (без учета произведенного «Татспиртпромом»). «Премьеру» принадлежит 25%. Третий по величине независимый дистрибьютор крепкого алкоголя в Татарстане — торговый дом «Россич», контролирующий примерно 19% рынка.

Проблемы у двух крупных игроков на рынке алкоголя — «Премьера» и «Самана» — начались с середины прошлого года Фото: © Максим Блинов, РИА «Новости»

Как следователи шерстили алкогольный рынок

Проблемы у двух крупных игроков на рынке алкоголя — «Премьера» и «Самана» — начались с середины прошлого года. Так, в июле 2021-го следователи нагрянули с обысками в «Саман», а уже в августе, по нашим данным, сотрудники ФСБ посетили офис «Премьера» в поселке Константиновка. Затем были возбуждены уголовные дела по налоговым статьям. Претензии силовиков гендиректор ООО «Фирма „Саман“» Ленар Равилов называл необоснованными и обещал защищаться в судебном порядке, руководители «Премьера» уголовное преследование никак не комментировали. При этом в случае с последней фирмой было возбуждено два уголовных дела: одно — в отношении прежнего директора «Премьера» Данилова, второе — в отношении его бывшего компаньона Рустема Давлетгараева, который на тот момент был директором ООО «Компания «Премьер».

По данным базы «Контур.Фокус», ООО «Премьер» образовалось в 2008 году. Сейчас единственным владельцем организации выступает Данилов. Ранее в число учредителей входил и Давлетгараев, но его из списка доли уставного капитала предприятия вычеркнули еще в 2013 году. За ним остался контроль за другой фирмой — ООО «Компания „Премьер“». Данилов же стал единоличным владельцем ООО «Премьер». В обеих компаниях недавно сменились руководители. Так, в июне 2022 года директором ООО «Премьер» стал Азат Сафин. По данным «Контур.Фокуса», помимо этой фирмы, Сафин возглавляет еще 6 компаний, у которых один и тот же вид деятельности — розничная торговля напитками в розничных магазинах. Это, в частности, организации «Торговый союз „Идель“», «Торговый союз „Тойма“» и «Торговый союз „Ак Идель“»: все три прописаны по одному адресу: ул. Тихорецкая, 7, где ранее юридически базировался сам «Премьер» до перерегистрации в Зеленодольск. Также Сафин руководит ООО «Кызык Лы» и «Яна+» на Дубравной и фирмой «Альхена» на улице Хезмет в Константиновке — там же располагается главный склад «Премьера».

ООО «Компания „Премьер“» с мая 2022 года возглавляет Марат Кашафутдинов. Еще у него в подчинении фирма «Альнилам», которая тоже торгует напитками, а также открытая буквально два месяца назад компания «ЕМ Медикал», которая, видимо, пока только планирует заняться поставками фармацевтической продукции. У Кашафутдинова также есть ИП, вид деятельности которого — ожидаемо — торговля.

«Смертельный удар перед Новым годом»: у бенефициаров «Глобус-Маркета» арестовали 4 миллиона бутылок

Источники «БИЗНЕС Online» рассказывали, что во время обысков на складах «Премьера» следователи изъяли документы и компьютеры, но фактически главным ударом для компании стало решение об аресте продукции в количестве 4 млн бутылок, т. е. чуть ли не всей алкогольной продукции компании на сумму около 1 млрд рублей. При этом произошло это незадолго до Нового, 2022-го, года, а потому один из собеседников прогнозировал худший вариант для компании — невозможность выйти на рынок в будущем году.

Тем не менее 2021 год компания закончила с рекордной прибылью. По данным «Контур.Фокуса», в прошлом году выручка «Премьера» превысила 3,1 млрд рублей. Для сравнения: по итогам 2020 года она была 2 млрд рублей, в 2019-м и того меньше — 1,8 миллиарда. Чистая прибыль фирмы выросла до почти 190 млн рублей — это в 3 раза больше, чем по итогам 2020 года (60 млн рублей).

У ООО «Компания „Премьер“», которой владеет Давлетгараев, дела шли значительно хуже. По итогам 2021-го выручка упала в 5,5 раза с 1,3 млрд до 247 млн рублей. Чистая прибыль сократилась еще больше — в 65 раз с 40 млн до 615 тыс. рублей. Видимо, именно фирма Давлетгараева приняла на себя все последствия уголовного бремени.

В фирме «Саман», в отличие от вышеперечисленных, директор не сменился — с 2017 года компанией руководит Равилов. 2021 год «Саман» закончил с выручкой в 4,8 млрд рублей (на 800 млн больше, чем годом ранее) и чистой прибылью 60,5 млн рублей.

При этом налоговых претензий у следователей не возникло лишь к одному игроку рынка алкодистрибьюторов — ТД «Россич». Компанию весной 2022 года выкупил бывший зам Ирека Миннахметова в «Татспиртпроме» — бизнесмен Ришат Шайхулов. Пока нет данных о том, как изменилась структура алкогольного рынка РТ после этих уголовных дел, насколько выросли и упали доли игроков. Но сомнений в том, что внушительные суммы погашенного ущерба скажутся на оборотах компаний, не возникает, считают наши собеседники.