Следственный департамент МВД расследует дело о хищении 1,3 млрд рублей у госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД). Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию материалов дела и источник, знакомый с ходом расследования.
Отмечается, что дело было возбуждено еще в конце мая, в его основу легли материалы, выделенные из другого уголовного дела. Хищения, по словам источников, связаны с деятельностью транспортной компании «Азия-Транс»: с 2012 по 2015 год она должна была оказывать логистические услуги центральной дирекции по ремонту пути (филиал РЖД), а по факту перечисленные ей РЖД деньги выводились по фиктивным договорам с фирмами-однодневками.
В материалах говорится, что «Азия-Транс» в течение трех лет перечисляла деньги за страхование ж/д вагонов и грузов компании «Прожектор — Логистическая компания», у которой даже не было лицензии на страховую деятельность. По данным ФНС, деньги были легализованы за пределами РФ, указано в деле.
По данным РБК, сейчас в качестве обвиняемых по делу проходят гендиректор «Азия-Транс» Евгений Матвеев, экс-гендиректор «Прожектора» Алексей Кириллов и бизнесмен Сергей Вильшенко. Последний находится за пределами страны, он заочно арестован. Первые двое находятся под домашним арестом, сообщили источники. Отмечается, что Вильшенко фигурирует в другом деле — о растрате почти 140 млн рублей в нерудной компании «Бердяуш», которая с 2014 года принадлежит Артему Чайке, сыну генпрокурора Юрия Чайки.
В РЖД комментировать информацию не стали, связаться с руководством «Азия-Транс» агентству не удалось. Компания «Прожектор», по данным системы «СПАРК», сейчас не действует. Официальных комментариев от МВД на момент публикации не было.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 10
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.