В Казани направлено в суд уголовное дело о выводе за границу более 120 млн рублей. Об этом сообщил старший помощник руководителя приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Как напомнил Захаров, руководителя одной из казанских коммерческих организаций обвиняли в переводе денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Следствие установило, что татарстанец через свою компанию вывел из страны более 120 млн рублей. В документах было указано, что деньги идут на оплату якобы поставленной из-за границы в 2017 году облицовочной плитки. Как выяснилось, товар в Татарстан не привозили, а в банк представили поддельные документы. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Вахитовский районный суд.

По словам Захарова, в ходе следствия обвиняемый полностью признал вину, деньги были возвращены в Россию. Преступление выявлено татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. В связи с особой сложностью выявленного преступления материалы переданы для расследования в казанский следственный отдел на транспорте. Ход расследования находился на контроле руководства ведомства.