Набережночелнинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников ООО «РуссИнвестГрупп», которое работало под вывеской «Кредиторъ» в 2012–2014 годах и, по версии следствия, было финансовой пирамидой. Как сообщили «БИЗНЕC Online» в пресс-службе суда, дело было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Так, в мошенничестве с деньгами вкладчиков обвиняли троих: 39-летнего гендиректора ООО «РуссИнвестГрупп» Анвара Валиуллина, 45-летнего директора компании-предшественника ООО «Каронд-Инвест» Дениса Власова и 42-летнего Ислама Рахимова (он сменил имя, прежнее — Артем Крайнов). По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Компания якобы действовала как микрофинансовая организация и предлагала гражданам сделать вклад под 10−15% в месяц. Кроме того, компания выдавала кредиты под 1% в день и этим якобы обеспечивала себе прибыль. Однако, как выяснили правоохранительные органы, выплаты старым вкладчикам производились за счет денег, которые приносили новые вкладчики. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, офисы компании, которые находились в 21 регионе России, закрылись.

«Можно и людей обмануть, и заработать?»: как бесславно сгинуло дело пирамиды на 7 тысяч вкладчиков

По версии следствия, ущерб от действий фигурантов оценивается не менее чем в 2 млрд 889 млн 867 тыс. 857 рублей 49 копеек. Фигуранты свою вину не признавали.

Т. к. уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в сентябре 2014-го, срок давности уголовного преследования истек в сентябре нынешнего года (10 лет, как подразумевает данная статья УК РФ). Потому адвокаты фигурантов заявили ходатайство о прекращении дела, и суд его удовлетворил.