Подразделение финансовой разведки Банка Италии подозревает Банк Ватикана в отмывании денег, в связи с чем начато проведение расследования. Были установлены факты перевода в общей сложности 180 млн. евро, выполненные с нарушениями законов о борьбе с отмыванием денег, в одно из римских отделений итальянского банка UniCredit, пишет The Daily Telegraph.
Следователи изучают все транзакции, произведенные Банком Ватикана в период с 2006 по 2008 годы. Предположительно, часть выведенных средств была получена от продажи недвижимости. Кроме того, в ближайшее время будут допрошены руководители UniCredit.
В отмывании денег подозревается Банк Ватикана
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.