В Зеленодольский городской суд поступило уголовное дело по обвиненнию генерального директора компаний Swolmer International Trading B.V. (Королевство Нидерланды) и Swolmer Shiping S.A. (Канада) 54-летнего подданного Королевства Нидерланды Андрея Кубачева и заместителя генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" 39-летней Ларисы Кашиной в соовершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как полагает следствие, в ноябре 2007 г. Кубачев, вступив в сговор с Кашиной, заключил договор с Зеленодольским судостроительным заводом на транспортировку танкера. Получив по договору деньги в размере свыше 2 млн. 360 тыс. рублей, Кубачев не выполнил свои обязательства по транспортировке. Однако Кашина подписала акт выполненных работ и добилась установления на нем отметки об исполнении.

Кроме того, в апреле 2008 г. Кубачев и Кашина подписали меморандум о намерениях на приобретение 59 судов. По предложению Кубачева производитель в качестве обеспечения выполнения обязательств в одном из отделений Сберегательного банка в Казани с авизованием в банке Credit Suisse Geneva (Швейцария) открыл счет на сумму свыше 1 млрд. 880 млн. рублей. Как полагает следствие, Кубачев открыл счет в этом же банке и попытался завладеть указанными средствами путем перевода их в иные кредитные организации, но не смог этого сделать, сообщает Татар-информ.

5 июня 2009 г. Кубачев был задержан сотрудниками пограничной службы при попытке покинуть территорию России на таможенном контроле в аэропорту "Шереметьево-2".

По решению суда Кубачева и Кашина были заключены под стражу.