Сотрудники МВД по Татарстану и Мордовии задержали 8 участников преступной группировки, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщает пресс-служба МВД по Мордовии.

Сообщается, что с сентября прошлого года подозреваемые обналичивали денежные средства, переводя на счета подставных юридических лиц финансовые средства «клиентов». За каждый перевод злоумышленники взимали комиссию 4%. Таким образом, по предварительным подсчетам, в теневой сектор экономики было выведено более 350 млн. рублей, а размер нелегального дохода злоумышленников превысил 14 млн. рублей.

Кроме того, в результате оперативно-разыскных мероприятий по местам жительства подозреваемых были обнаружены маски с прорезами для глаз, электрошокеры и травматическое оружие, что может служить доказательством к их вероятной причастности к разбойным нападениям на инкассаторов.

«Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности более 30 компьютеров и ноутбуков, порядка 80 мобильных телефонов и сим-карт к ним, 245 банковских карт, 40 флеш-карт, 120 печатей фирм-однодневок, 20 генераторов паролей и карты к ним, кассовые машины пересчета денег. Наложены аресты на четыре автомобиля, принадлежащие фигурантам, а также на расчетные счета подконтрольных организаций», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.