В Москве завели уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования — банку «Открытие» был причинен ущерб в размере более $ 80 млн. (свыше 5 млрд. рублей).

По данным источников газеты «Коммерсантъ», в основе расследования лежит история с кредитом, выданным ОАО «Номос-банк» (сейчас банк «Открытие») ЗАО «Негоциант». Сообщается, что договор был подписан в 2008 году, общая сумма займа должна была составить $ 104 млн., деньги предназначались на строительство элитного жилого комплекса на Якиманской набережной в Москве.

Как говорится в материалах дела, банк перевел на счета заемщика более $ 80 млн., но в 2015 году «Негоциант» неожиданно заявил о невозможности вернуть одному из своих деловых партнеров — ООО «Нордстрой» — часть займа в размере около 4 млн. рублей.

По версии следствия, процедура упрощенного банкротства была использована для маскировки хищения средств банка — «Негоциант» ввел третейский суд в заблуждение по поводу своей якобы неплатежеспособности.