Во всем виноват Дональд Трамп: пасынка Геннадия Захарова преследуют обманутые вкладчики

СОЮЗ МЕЧА И ОРАЛА

Эта довольно необычная история началась в ноябре 2012 года, когда Дмитрий Шляхтин и Махмут Фатихов на паритетных условиях учредили ООО «Фэмэли Эйс» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. К этому времени Фатихов уже несколько лет успешно торговал на бирже, сотрудничал с брокерским домом «Открытие», у него даже была своя компания «Объединенные инвестиции». Однако клиентов, которые бы доверили ему свои средства, было немного. Возможно, потому, что за Фатиховым шел негативный шлейф — в 2009 году он был осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере») на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. И хотя в ноябре 2010 года суд снял судимость с трейдера, на нем оставался исполнительный лист примерно на 15 млн. рублей.

Сам Фатихов объяснял, что получил судимость из-за того, что в 2009 году торговал на бирже с двумя товарищами, управляя счетами клиентов компаний «БКС» и «Открытие». Они имели общий доступ к счетам и якобы в отсутствие Фатихова потеряли крупную сумму денег, за которую пришлось отвечать перед владельцем средств всем троим. После того случая, по словам Фатихова, он торговал только сам, не предоставляя пароли и логины от торгового терминала третьим лицам.

Как позже говорил следователям Шляхтин («БИЗНЕС Online» ознакомился с протоколами допросов нескольких лиц, проходящих по делу в качестве свидетелей), он рассказал Фатихову, что знаком со многими состоятельными лицами в Татарстане, предложил ему свое сотрудничество и пообещал наладить поток клиентов. Шляхтин взял на себя полномочия гендиректора и бухгалтера «Фэмэли Эйс», а Фатихов должен был открывать для клиентов брокерские счета в американской брокерской компании АМР Global Clearing и торговать с прибылью.

Надо отметить, что обещания Шляхтина не были пустым звуком. Во-первых, его отчим — известный в Татарстане финансист Геннадий Захаров, который около 20 лет возглавлял банк «Татарстан» Сбербанка России. Во-вторых, послужной список самого Шляхтина довольно показателен. В середине 2000-х годов он работал заместителем начальника юридического отдела Нацбанка РТ и в 2008 году даже принимал непосредственное участие в подготовке первой в России международной инвестиционной конференции Исламского банка развития. По-видимому, как раз во время подготовки к этому мероприятию он познакомился с будущим главой АИР РТ Линаром Якуповым и вскоре перешел на работу в его ИФК «Линова» директором юридического департамента компании. В феврале 2010 года он вместе с Якуповым учредил фонд развития исламского бизнеса и финансов (IBDF Fund) и даже участвовал в создании «дорожной карты» по продвижению исламских финансовых инструментов на российский рынок.

В разговоре с «БИЗНЕС Online» Якупов охарактеризовал Шляхтина как продвинутого юриста, который хорошо разбирался в финансовых вопросах и интересовался инвестиционными продуктами. «Мы с ним уже давно не взаимодействуем, я не отслеживаю его карьеру. Но во время работы в нашей организации Шляхтин вел себя очень корректно и профессионально», — рассказал Линар Габдельнурович.

После эпопеи с исламскими финансами Шляхтин перешел на новую работу — советником гендиректора холдинга «Ак Барс» Ивана Егорова, а чуть позднее возглавил отдел приват-банкинга Татфондбанка, который обслуживал VIP-клиентов. Там он еще больше расширил круг знакомств среди состоятельных лиц, что впоследствии помогло ему в «Фэмэли Эйс».

Судя по материалам дела, Шляхтин сразу принялся за поиск клиентов, которые бы согласились вложить свои деньги для игры на американской бирже, расхваливая Фатихова и называя его «великим трейдером». Причем они давали Шляхтину деньги под расписку под такую устную договоренность о распределении доходов: инвестору — от 2% до 8% прибыли в месяц от вложенной суммы (для каждого клиента предлагались индивидуальные условия), а все, что выше, делится пополам между инвестором и «Фэмэли Эйс». При этом Шляхтин убеждал клиентов, что их деньги полностью защищены: во-первых, если потери на брокерском счете превысят 5% от суммы, то брокерская компания автоматически прекращает торговлю по этому счету и сообщает о случившемся владельцу денег, а во-вторых, в компании существует «стабилизационный фонд», который, если что, полностью покроет все убытки от торгов на бирже.

Отчим Шляхтина — известный в Татарстане финансист Геннадий Захаров, который около 20 лет возглавлял банк «Татарстан» Сбербанка России Фото: tatarstan.ru

«ШЛЯХТИН ГОВОРИЛ, ЧТО У НЕГО В ФОНДЕ РАЗМЕСТИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОЧЕНЬ ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»

Одним из первых крупных клиентов, который, судя по материалам дела, воспользовался услугами доморощенного хэдж-фонда, стал Рустем Асханов (учредитель СК «Аврора», застройщик ЖК «Падишах Плаза» — прим. ред.). Как позднее Шляхтин сообщил следователям, Асханов вложил $2 млн., однако вскоре разорвал договор с «Фэмэли Эйс» — позднее оказалось, что он предпочел работать с Фатиховым напрямую.

Нельзя сказать, что клиенты, среди которых были довольно солидные бизнесмены и топ-менеджеры компаний, сломя голову несли свои деньги. Они лично приходили в офис компании, расположенный в ГТРК «Корстон», смотрели, как в окружении огромных мониторов над графиками колдует Фатихов, расспрашивали его о нюансах инвестирования.

Вот история заместителя генерального директора ООО «Геолого-разведывательный исследовательский центр» (ГРИЦ; собственники — «Девон-инвест» (45,4%) и 9 физлиц (54,6%), занимается добычей нефти в Черемшанском районе — прим. ред.) Виктора Головко, который в 2013 году инвестировал в компанию Шляхтина и Фатихова $2,1 млн.: «Шляхтин уговаривал и рекламировал, убеждал в безопасности и большой доходности, говорил, что у него в фонде разместили денежные средства очень влиятельные лица, инвестиции в проект составили примерно 10 миллионов долларов. Кроме того, он убеждал меня, что есть резервный фонд, являющейся страховкой на случай неудачных торгов на бирже. Имя американского брокера АМР Global Clearing внушало мне гарантию. Кроме того, Шляхтин работал в одном из ведущих банков Республики Татарстан на достаточно высокой должности. А зная уровень службы безопасности таких банков, я согласился на предложение Шляхтина. В декабре 2013 года мной были заключены договор на оказание консультационных услуг с „Фэмэли Эйс“ и договор поручения, согласно которому я поручал Фатихову вести торговые операции по моему брокерскому счету», — рассказывал впоследствии следователю пострадавший клиент.

«БЕЗ БУКВЫ S НА КОНЦЕ...»

Всех инвесторов по предложению Фатихова разделили на две группы. Крупным инвесторам, то есть тем, которые готовы были вложить более $100 тыс. (всего таких клиентов оказалось 9, многие из них проживают в элитном поселке Боровое Матюшино), Фатихов открывал индивидуальные брокерские счета в АМР Global Clearing, на которые они самостоятельно перечисляли деньги со своих банковских счетов, а те, у кого суммы были скромнее (еще 48 человек), под расписку отдавали наличные деньги Шляхтину, который, по его словам, вносил их на свой валютный счет в Банке Казани, а затем переводил опять же на свой личный брокерский счет в АМР.

Понятно, что мелкие инвесторы не имели доступа к брокерскому счету и вынуждены были верить Шляхтину. Но и крупные инвесторы, как оказалось, были лишены возможности получать информацию напрямую от АМР. Из материалов дела следует, что под разными предлогами Шляхтин получал от клиентов логины и пароли электронных ящиков, прикрепленных к индивидуальному брокерскому счету, на который приходил отчет от американской компании, и передавал их Фатихову.

Для чего это было нужно, стало известно только потом. «Первый отчет о торговых операциях был получен на мою почту с адреса amp@ampstatements.com. Следующие отчеты приходили от имени АМР уже с электронного ящика amp@ampstatement.com, то есть без буквы S на конце. На тот момент я на этот факт внимания не обратил. Каждый день, кроме выходных и праздничных, мне приходили торговые отчеты АМР, ежемесячно я получал сводный отчет по прибыли за месяц от директора и бухгалтера „Фэмэли Эйс“», — рассказывал в своих показаниях Головко.

Он пожаловался следователям, что его сразу начали смущать отсутствие лицензии регулятора рынка и непрозрачность деятельности «Фэмэли Эйс», неуплата ей налогов (согласно сайту раскрытия информации «Контур-Фокус», компания в 2014 и 2015 годах показывала чистый убыток — прим. ред.). «Я предложил Шляхтину легализовать деятельность компании путем получения всех необходимых лицензий. Он пояснил, что в российской юрисдикции для него это сложно и невыгодно. Тогда я предложил провести мероприятия по легализации фонда в Чехии. Он согласился, и я около года занимался организацией такого фонда», — говорится в показаниях Головко. Однако этим планам не суждено было сбыться.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Крушению компании предшествовало одно трагическое событие. Как сообщила ГИБДД УМВД РФ по Казани, вечером 27 августа 2016 года Фатихов за рулем автомобиля Mercedes-Benz C 200, следуя по проспекту Победы, совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате мужчина, который в этот день по роковому стечению обстоятельств справлял свое 28-летие, от полученных травм скончался на месте происшествия. Вскоре в соцсетях появилась информация, что сразу после ДТП на водителя с битами напали родственники и друзья погибшего и его пришлось защищать сотрудникам ДПС.

Понятно, что данное происшествие не лучшим образом сказалось на состоянии трейдера и, по словам того же Шляхтина, он стал нервным и большую часть времени занимался страховкой, ремонтом автомобиля и улаживанием вопросов с родственниками погибшего. Тем не менее долларовый конвейер продолжал работу, люди несли Шляхтину все новые деньги и даже продавали свои квартиры в надежде получить фантастическую прибыль, которую директор компании исправно выплачивал ежемесячно. Средства на это ему передавал Фатихов.

Но в ноябре трейдер денег не принес и исчез на несколько дней. Тут-то, со слов Шляхтина, и вскрылось, что личные кабинеты всех клиентов в АМР давно привязаны совсем к другой почте, а им приходят липовые отчеты.

«24 ноября Фатихов сообщил мне, что потерял все на выборах президента США. На мой вопрос, что он сейчас планирует делать, Фатихов сказал, что мы вместе работаем пять лет и мы справимся, что у меня есть 100 тысяч долларов и ему в воскресенье принесут еще 300 тысяч долларов. Плюс мне придется что-то продать, тогда мы сможем за год все вернуть. Фатихов просил меня никому об этом не рассказывать, не поднимать паники — он все решит. В подтверждение своих слов он передал мне логины и пароли от личных кабинетов всех владельцев счетов. Когда я зашел в указанный Фатиховым личный кабинет, то увидел, что у меня два счета с нулевыми балансами. На личных брокерских счетах других лиц денег тоже не было», — рассказывал Шляхтин следователям.

Клиенты, среди которых были довольно солидные бизнесмены и топ-менеджеры компаний, лично приходили в офис, смотрели, как в окружении огромных мониторов над графиками колдует Фатихов Фото: ©Алексей Куденко, РИА «Новости»

«МЫ ЖЕЛАЛИ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД И СО СВОИХ СРЕДСТВ»

В декабре 2016 года на одном из собраний вкладчиков «Фэмэли Эйс» (аудиозапись есть в распоряжении «БИЗНЕС Online»), которые обрушились на Шляхтина с вопросами «Где наши деньги? Где стабилизационный фонд?», он сообщил, что, согласно отчетности, к ноябрю на брокерских счетах находилось порядка $5 млн. средств клиентов и еще $5 млн. личных средств Шляхтина и Фатихова. Оказалось, что именно эти средства гендиректор компании имел в виду, когда рассказывал о наличии «стабилизационного фонда».

«Я изначально говорил, что мы вдвоем как соучредители несем полную ответственность и наши средства — это и есть стабилизационный фонд. По данным на 18 ноября, наши с Фатиховым средства составляли 5 миллионов долларов. Да, мы их не выделили в отдельный банковский счет, хотя это надо было бы сделать. С другой стороны, Фатихов мне постоянно говорил, что у него стоит ограничение — больше 5 процентов средств на счете он потерять не может. Мы желали получить максимальный доход и со своих средств. Если все 5 миллионов долларов мы бы вывели на банковский счет, то мы бы тогда по ним никаких процентов не получали, только бы торговали для вас. Если был риск потерять 5 процентов, то это всего 500 тысяч долларов. Имея 5 миллионов долларов на брокерском счете, мы посчитали, что таким риском можно пренебречь», — объяснил свои мотивы Шляхтин, добавив, что никто из них не предполагал, что так произойдет.

Однако он тут же поставил под сомнения эти цифры, заявив, что они рассчитаны исходя из поддельных отчетов, которые делал Фатихов. «Мы сделали вывод, что Махмут Фатихов изначально направлял ненастоящие отчеты. Мы не знаем, что на самом деле там происходило, радовались, рисовали какие-то проценты, сколько заработали — это вам, это нам. Нам сейчас надо понять, кто сколько принес и кто сколько забрал», — заявил он своим кредиторам. На вопрос, как он будет возвращать деньги, за которые выдал расписки, Шляхтин заявил, что лично он считает, что Фатихов не проиграл, а вывел деньги с брокерских счетов. Он сообщил, что написал заявление на Фатихова, пусть теперь следствие разыскивает его деньги, чтобы компенсировать потери вкладчиков.

«У меня выбора нет. Надо вести поиск денег, которые Махмут вывел в Россию. По моим предположениям, это должно быть 2–3 миллиона долларов. Этого достаточно, чтобы выполнить обязательства перед всеми моими кредиторами (напомним, что расписки Шляхтин давал только некрупным клиентам, — прим. ред.). Возможно также, что он выводил деньги в иностранные банки, следствие тоже отследит, как и через что он выводил», — сказал он кредиторам.

«Я тебя давно знаю, ты человек, которого так просто вокруг пальца не обведешь, ты очень недоверчивый, 50 раз все перепроверишь, а сейчас сидишь и рассказываешь странные вещи. Как так получилось, что с 2013 года ты ни разу не связался с этой компанией АМР, не пощупал своими руками и не увидел своими глазами? Это внутренние проблемы твоего бизнеса, а не наши», — в ответ на это заявил на собрании один из пострадавших.

ОШИБКА ТРЕЙДЕРА

Сразу же после декабрьского собрания вкладчики, которые отдали свои деньги Шляхтину, стали писать на него заявления в полицию, однако позже оказалось, что их признали потерпевшими по делу Фатихова. Последний же в своих показаниях категорически отвергал даже теоретическую возможность хищения трейдером средств с брокерского счета. Как по российскому, так и по американскому законодательству брокерские счета жестко прикреплены к личному банковскому счету владельца денег, деньги с брокерского счета можно вывести только туда. То есть деньги с брокерского счета, открытого на Шляхтина, можно вывести только на банковский счет самого Шляхтина и никуда более. По словам трейдера, он совершил лишь одну, но непростительную ошибку: вышел на рынок, заранее не выставив stop loss и take profit — точки выхода с рынка во время биржевой бури, которая произошла 9 ноября (на следующий день после неожиданной победы Трампа на выборах президента США), и сразу же потерял огромную сумму денег.

«ФАТИХОВ И ГРУППА НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ»

Фатихов пообещал пострадавшим компенсировать потери, за два последующих месяца с помощью родственников выплатил около 3 млн. рублей и даже вновь приступил к биржевой торговле, рассчитывая за счет прибыли возвращать долги. Однако 16 февраля 2017 года по заявлениям Ильхара Муртазина, Льва Талдыкина (отвечал за финансовые вопросы в компании «МЭЛТ»), Виктора Головко, Станислава Головко (гендиректор компании «ГРИЦ») и Рустема Ахсанова (все имели индивидуальные брокерские счета — прим. ред.) ГСУ возбудило в отношении Фатихова уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

В постановлении о возбуждении дела говорится (орфография и пунктуация первоисточника сохранены — прим. ред.): «Фатихов М.М. и неустановленные лица разработали преступную схему похищения денежных средств неопределенного количества граждан путем обмана и злоупотребления доверием способом привлечения денежных средств для осуществления торговых операций на фондовых биржах с выплатой процентов в размере от 2 до 8% от суммы инвестиций посредством использования сети Интернет, а также используя реквизиты ООО „Фэмэли Эйс“ с последующим заключением с ними договоров оказания консультационных услуг денежные средства по которому последние перечисляли на брокерские счета, указанные неустановленными лицами». По предварительной версии следователя, указанным способом Фатихов и неустановленные лица похитили денежные средства заявителей на общую сумму не менее 715,7 млн. рублей ($12,3 млн. по существующему курсу — прим. ред.).

«ПОДДЕЛКА ОТЧЕТНОСТИ — РЕАЛЬНОСТЬ БРОКЕРСКОГО БИЗНЕСА»

18 февраля Фатихов был помещен под домашний арест. Возможно, суд смягчило то, что сам трейдер и его родственники с самого начала выражали готовность компенсировать потери пострадавшим. Сводный брат Фатихова Марат Токушев (проживающий в Москве экономист и юрист в области международного права, выпускник дипломатической академии МИД РФ) в разговоре с «БИЗНЕС Online» признал факт искажения отчетности трейдера, но объяснил ее правилами игры. «В мире нет ни одного трейдера, который бы торговал только с прибылью. Но у хорошего трейдера полученная прибыль за обозримый период времени не только компенсирует убытки неудачных сделок, но и выводит счет клиента в плюс», — рассказал Токушев.

Но, по его словам, проблема в том, что клиент, который дал трейдеру управлять своими средствами, легко поддается панике и, если он видит убыточные сделки, забирает деньги, не давая трейдеру возможность выйти в плюс, разрывает договор управления. Поэтому трейдеры и корректируют отчетность — не показывают клиентам сверхприбыльные сделки, уменьшая их до среднестатистической прибыли, чтобы потом использовать полученный запас. «Таким образом, трейдер предоставляет клиенту не реальную, а среднестатистическую информацию о доходности. По сути дела, такие тактические уловки и технические искажения отчетности трейдерами направлены на удержание и сохранение клиента для дальнейшей торговли на бирже его деньгами. Такова реальность биржевого бизнеса», — оправдывает он поступок брата. «Безусловно, это не снимает ответственности с Фатихова, но, какие бы отчеты ни были, факт в том, что он из года в год, из месяца в месяц генерировал реальную прибыль для клиентов, обеспечивая предусмотренные договором ежемесячные выплаты», — продолжает Токушев, подчеркивая, что, по сути, клиентам важно лишь это. По его словам, несколько клиентов-индивидуальщиков, заработав приличную сумму, все свои денежные средства вывели с брокерского счета, но большинство из примерно полусотни клиентов «Фэмэли Эйс» предпочитали забирать только ежемесячную прибыль.

ЕЩЕ ОДНА МММ?

Токушев также прокомментировал показания Шляхтина о том, что в конце 2015 года и в 2016 году Фатихов якобы ежемесячно забирал крупные суммы денег — $70–90 тыс. и более (всего за 10 месяцев 2016 года, по показаниям Шляхтина, Фатихов забрал из кассы компании $1,3 млн. — прим. ред.). По его словам, клиенты «Фэмэли Эйс», деньги которых размещались на брокерском счете Шляхтина, должны были получать на руки прибыль до 5-го числа каждого месяца. Первоначально Шляхтин для этого выводил деньги с брокерского счета на свой банковский счет, а затем обналичивал их и раздавал клиентам. Понятно, что эта схема для него была не лучшим вариантом, так как возникал вопрос легализации доходов и выплаты подоходного налога. Однако клиентов становилось все больше, они приносили свои деньги Шляхтину под расписку, у того появилась возможность платить прибыль старым клиентам за счет денег новых.

Кроме того, клиенты-индивидуальщики (у которых были открыты персональные брокерские счета), должны были 15–20-го числа каждого месяца выплачивать компании оговоренную часть прибыли за услуги по управлению их брокерскими счетами. Разрыв по времени между деньгами, которые надо было выплатить клиентам, и теми деньгами, которые клиенты-индивидуальщики приносили в компанию, составлял примерно 10 дней. Чтобы закрыть этот разрыв, Шляхтин, по словам Токушева, предложил Фатихову у кого-либо брать деньги взаймы. Он это сделал. Таким образом, 5-го числа каждого месяца Фатихов предоставлял Шляхтину заемные средства, чтобы выплатить прибыль клиентам, а 15–20-го числа он забирал деньги за счет средств, которые приносили клиенты-индивидуальщики. Этим объясняется вывод больших сумм Фатиховым.

Токушев оставляет за скобками очевидные проблемы руководства компании с налоговыми и финансовыми надзорными органами, однако считает, что технология распределения финансов в «Фэмэли Эйс» напоминала финансовую пирамиду — выплачивать проценты старым клиентам за счет денежных средств новых клиентов, которые, как подозревает Токушев, даже не заводил на свой брокерский счет Шляхтин. Более того, он уверен, что директор компании тратил деньги клиентов на собственные нужды. «Достоверно известно, что Шляхтин купил три автомобиля совокупной стоимостью 280 тысяч долларов — для себя, для жены и брата», — уверяет Токушев.

Технология распределения финансов в «Фэмэли Эйс» напоминала финансовую пирамиду — выплачивать проценты старым клиентам за счет денежных средств новых клиентовФото: ©Руслан Кривобок, РИА «Новости»

РОДСТВЕННИКИ ТРЕЙДЕРА ГОТОВЫ ВОЗМЕСТИТЬ ПОТЕРИ ФАТИХОВА, НО НЕ ШЛЯХТИНА

Сейчас для него главный вопрос — точно определить сумму финансовых претензий к родственнику. «Я принимал участие в трех общих собраниях клиентов „Фэмэли Эйс“ и попросил Шляхтина предоставить на обозрение выписку со своего банковского счета в Банке Казани, с которого он осуществлял банковские переводы на свой брокерский счет, чтобы убедиться, что эти денежные средства он не себе в карман клал, а реально переводил их на брокерский счет. Однако Дмитрий этого так и не сделал», — сообщил Токушев.

В настоящее время, по его словам, он ведет переговоры со своими московскими и зарубежными партнерами для получения займа, который намерен использовать для возмещения потерянных средств клиентов.

«Для меня самое важное — спокойствие и здоровье моих родителей, а также компенсация потерь вкладчикам, которые испытали колоссальный стресс», — объяснил Токушев свои мотивы. По его словам, он уже предложил пострадавшим от ошибки трейдера подписать меморандум о взаимопонимании и согласовать графики погашения. Первые выплаты Токушев обещает провести не позднее декабря 2017 года. Причем он готов возместить не только заведенные средства, но проценты по ним, правда, по реальной банковской процентной ставке, которая существует на рынке (1–3% годовых в валюте). Соответственно, по его мнению, сам Шляхтин должен возмещать клиентам те денежные средства, которые были им привлечены для биржевой торговли, но при этом не были заведены на брокерские счета, а были растрачены на личные нужды. «Я не перекладываю вину Фатихова на Шляхтина, я просто постараюсь возместить ущерб, нанесенный Фатиховым», — подчеркнул Токушев.

«ШЛЯХТИН ГОВОРИЛ, ЧТО ЕСЛИ НЕ НАПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ФАТИХОВА, ТО СТАНЕМ СОУЧАСТНИКАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

К сожалению, получить комментарий самого Шляхтина «БИЗНЕС Online» не удалось — до окончания следствия гендиректор категорически отказался от общения с журналистами. Сам он проходит в деле о хищениях средств клиентов в качестве свидетеля. Сейчас следствие заканчивает опрос потерпевших, а также изучает материалы, полученные от американской компании АМР по поводу операций, которые проводил Фатихов.

Тем временем «БИЗНЕС Online» пообщался с рядом потерпевших, некоторые из которых, вложив огромные суммы денег, оказались в сложной ситуации. «Мы не знаем, как и куда исчезли все средства: Шляхтин реальной отчетности по средствам не дает», — рассказал «БИЗНЕС Online» Айрат Кадыров, который тоже написал заявление в отношении гендиректора «Фэмэли Эйс». Все, что у него сейчас осталось, — это расписка Шляхтина на $450 тыс. и договор. «На собрании мы Дмитрию говорили: „Ты же директор, ты же должен был все контролировать, ты несешь ответственность за те документы, которые выдаешь!“ А он только и твердит, что все деньги украл Фатихов, мои в том числе, — вспоминает мужчина. — Шляхтин бравировал именами, говорил, что если не напишем заявление на Фатихова, то станем соучастниками преступления».

По словам Кадырова, он был знаком с Фатиховым еще до «Фэмэли Эйс» и давал трейдеру деньги для игры на бирже, стабильно получая от него прибыль. Сейчас Кадыров в полной растерянности и не знает, что ему предпринять для ускорения хода по уголовному делу, не говоря уже о возврате денег.

«ЭТОТ ВЕЧНО АКТУАЛЬНЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»

Руководитель казанского филиала «Открытие Брокер» Николай Лаптев считает схему, которая применялась в «Фэмэли Эйс», заведомо подозрительной. «Достигнуть в какой-то месяц доходности от вложений в 3 процента возможно, но гарантировать ее постоянно — это нереально. На рынке нет таких инструментов. Фактически это пирамида, которая поддерживалась притоком новых клиентов», — считает Лаптев. Говоря о возможности трейдера вывести деньги клиента с брокерского счета, он заявил, что на российском рынке такое невозможно, так как регулятор контролирует каждый шаг трейдера. К тому же спрятать такие проводки не удастся. Эксперт отметил, что в США не менее строгое законодательство, однако сказать, что случилось на самом деле, можно только после изучения документов. В любом случае, по его мнению, вина директора компании не менее значительна, чем трейдера.

Но более всего он удивляется безрассудству самих клиентов «Фэмэли Эйс». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — это было актуально в прошлом, актуально сейчас и будет актуально в будущем. Они могли хотя бы спросить наличие лицензий — наша сфера деятельности серьезно регулируется и контролируется. И уж тем более им нельзя было отдавать свои кровные под расписку», — резюмирует Лаптев.