Агентство по страхованию вкладов требует признать недействительным списание 215 млн рублей со счета ПСО «Казань» в ИнтехБанке. Деньги были списаны для погашения задолженности по договору кредитной линии «Татдорстроя» за день до введения в ИнтехБанке временной администрации ЦБ.

«Агентство публикует сведения о подаче 7 ноября 2017 года в Арбитражный суд РТ заявления о признании недействительной банковской операции, совершенной 21 декабря 2016 года, по списанию денежных средств в размере 215 095 457,65 рублей со счета ООО «ПСО «Казань», открытого в ИнтехБанке, в счет погашения задолженности по договору кредитной линии с лимитом выдачи от 12 июля 2016 года № 4556-кл, заключенного между ИнтехБанком и ООО «СК «Татдорстрой»», — говорится в сообщении АСВ.

Учредителем «Татдорстроя» является ООО «Ватан», 100-процентным владельцем которого выступает лично гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин. Накануне стало известно, что «Татдорстрой» требует возбудить уголовное дело в отношении субподрядчика стадиона «Самара Арена» — «Стальмонтаж-Электросталь». Не завершив работы по монтажу купола, субподрядчик сбежал со стройки, а самому ПСО пришлось напрячься, чтобы уложиться в сроки. В пресс-службе компании «БИЗНЕС Online» подтвердили, что «Стальмонтаж-Электросталь» получила от «Татдорстроя» свыше 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 млн рублей.

АСВ также намерено оспорить списание 330 млн рублей со счета ООО «Тандем-Д» и 46,8 млн рублей со счета ООО «Метаслав» для погашения собственных кредитов.

Недействительными могут признать и сделки по договорам межбанковского кредитования ИнтехБанка с двумя кредитными организациями — Алтынбанком и МСП Банком. В пользу Алтынбанка было перечислено 200,7 млн рублей. МСП Банку зачли встречные требования по оплате уступки прав по соглашениям с ИнтехБанком.

Все спорные банковские операции на общую сумму 792,5 млн рублей были совершены в период с 12 по 22 декабря 2016 года. 23 декабря ЦБ ввел в ИнтехБанке мораторий на исполнение требований кредиторов.

ИнтехБанк 3 марта 2017 года лишился лицензии ЦБ, а 12 апреля был признан банкротом, конкурсным управляющим выступает АСВ. Имущество ИнтехБанка оценили в 341 млн рублей. При этом предъявленные банку требования кредиторов составляют более 77 млрд рублей. Ранее АСВ через суд потребовало от пяти казанских компаний вернуть в ИнтехБанк 110 млн рублей.