Центробанк отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у московского Регионфинансбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорится в сообщении.

По величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 480-е место в банковской системе России.